Техасская наркосеть осуждена за отмывание $50K ежемесячно в криптовалюте

Шесть участников наркокартеля, базировавшегося в Техасе, были осуждены за свою роль в операции по торговле наркотиками через даркнет, отмывавшей до $50,000 в месяц в криптовалюте. Группа, известная как “Loverbois”, продала почти 12 килограммов метамфетамина. Они обрабатывали около 20 заказов на наркотики в день с июля 2019 года по декабрь 2020 года. Наказания варьировались от условного осуждения до 84 месяцев в тюрьме после того, как федеральное расследование разрушило сеть.

Техасская группа даркнета осуждена за отмывание средств в криптовалюте

Офис федерального прокурора Южного округа Огайо объявил во вторник о вынесении приговора шестерым лицам, причастным к операциям по торговле метамфетамином через даркнет. Группа из Техаса распространяла почти 12 килограммов метамфетамина, замаскированного под таблетки Аддерал, и отмывала преступные доходы в криптовалюте с июля 2019 года по декабрь 2020 года.

«Подсудимые продали в общей сложности не менее 11.98 килограммов метамфетамина в таблетках и отмывали от $15,000 до $50,000 в месяц с помощью криптовалюты», — говорится в материалах суда. Работая под именем продавца “Loverbois”, группа использовала криптовалюту для отмывания своих доходов, в среднем обрабатывая 20 заказов на наркотики в день. «В материалах суда указано, что Фунг создал и управлял учетной записью(ами) Loverbois в течение большей части периода заговора. Он принимал заказы онлайн и получал таблетки от Тран и Гусмана.

Фунг также координировал получение криптовалюты в обмен на таблетки и отмывал эти доходы». Джон Данг, ключевая фигура в группе, занимался упаковкой и отмыванием. Согласно судебным документам:

Данг упаковывал таблетки для отправки и доставки и помогал переводить и отмывать криптовалюту. Данг отмывал примерно $15,000 в месяц.

Наказания варьировались от условного осуждения до 84 месяцев в тюрьме в рамках расследования Рабочей группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками ОЦДЭТФ. Многоагентское расследование, включая ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Почтовую службу США, были направлены на разрушение сетей по торговле наркотиками и отмыванию денег.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

Источник