Binance помогла полиции Малайзии вернуть часть выкупа в криптоактивах

• Binance способствовала расследованию похищения бизнесмена в городе Джохор-Бару.
• В полиции отметили, что эксперты биржи помогли отследить и вернуть часть выкупа, а также раскрыть преступников за рубежом.
• Из $4,5 млн выкупа удалось обнаружить и возвратить около $1,6 млн.

Королевской полиции Малайзии (RMP) удалось вернуть часть выкупа в размере 20 млн ринггитов ($4,5 млн) благодаря помощи криптобиржи Binance. Об этом заявила компания в официальном пресс-релизе.

Что известно о деле?

Этот инцидент произошел 13 октября 2024 года в городе Джохор-Бару. Рано утром неизвестные похитили местного бизнесмена, который собирался ехать в аэропорт и ждал такси на улице.

Его отпустили после того, как семья пострадавшего выплатила нападавшим выкуп в размере 20 млн ринггитов в фиате и криптоактивах. Как оказалось позднее, за похищением стоит супруга бизнесмена по имени Чан Ван Кои.

Она вступила в сговор с тремя сообщниками с целью организации похищения. Изначально они требовали 30 млн ринггитов, однако позднее снизили сумму.

Суд по делу Ван Кои начался 10 ноября. Несмотря на протесты стороны защиты, ей отказали в смягчении условий предварительного содержания. Женщине грозит до 40 лет тюрьмы и побитие палками за это преступление.

Всего правоохранители задержали 14 фигурантов дела. Еще один подозреваемый остается на свободе.

Помощь Binance

В заявлении компании говорится, что эксперты биржи использовали передовые техники анализа транзакций в блокчейне, чтобы отследить средства. Это способствовало не только возврату части выкупа, но и раскрытию деятельности преступного синдиката, добавили в организации.

«Помощь Binance сыграла решающую роль в отслеживании потоков криптовалют и выявлении ключевых подозреваемых за границей. Их опыт в анализе блокчейна позволил нам точно определить транзакции и отследить денежный след, что имело решающее значение для задержания подозреваемых и возврата значительной части выкупа», — заявил старший сотрудник Департамента по расследованию коммерческих преступлений (CCID) Нурул Акила.

Глобальный руководитель отдела расследований биржи Эрин Фраколли отметила сотрудничество компании с RMP и призвала фирмы в этой отрасли сохранять бдительность и принимать упреждающие меры для предупреждения использования цифровых активов в незаконной деятельности.

Это не первый подобный случай в Малайзии. Ранее мы сообщали о том, что в этой стране похитили гражданина Китая и потребовали выкуп в размере $1 млн в криптоактивах.

Источник