Украинские журналисты приняли участие в расследовании двух мошеннических схем на $275 млн

• Консорциум журналистов из разных стран провел расследование и обнаружил две масштабные сети колл-центров.
• Одна из них работала в Украине и использовала подставные компании, оформленные на местных жителей.
• Предположительно, мошенники обманули около 35 000 человек на $275 млн.

Международная организация Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), телекомпания Sveriges Television (SVT) и более 30 других медиапартнеров, в том числе из Украины, провели расследование Scam Empire. В рамках оного журналисты раскрыли деятельность двух мошеннических схем, ущерб от которых составляет около $275 млн.

Согласно официальному релизу, расследование было начато на основе данных, предоставленных анонимным источником. Это таблицы расходов, счета, корреспонденция, а также детальная информация о взносах жертв общим объемом в 1,9 ТБ.

В ходе расследования, в котором приняли участие, в частности, украинская редакция «Радио Свобода» и «Слідство.Інфо», члены консорциума раскрыли деятельность двух сетей колл-центров. Участники этих схем продвигали инвестиции в криптовалюту и прочие активы, включая акции, с высокой гарантированной доходностью.

Они базируются в Израиле, Восточной Европе, в том числе и в Украине, и Грузии. Предположительное количество жертв составляет около 35 000 из 30 стран, преимущественно Канады, Испании, Австралии.

Как отметили журналисты OCCRP, обе схемы имеют черты пирамид. Инвесторам не дают выводить деньги, участники колл-центров вводят их в заблуждение, используют подставные компании и фальшивые удостоверения личности.

Одна из схем была идентифицирована как A.K. Group. У компании есть три офиса в Тбилиси. С 2022 года она получила около $35 млн от около 6000 людей, отметили в «Радио Свобода».

Вторая сеть представляет собой группу аффилированных компаний в Украине, Болгарии и на Кипре, которая работает под руководством команды из Израиля. С 2021 по 2024 год ее участники обманули около 26 000 людей на $240 млн.

Как отметили журналисты «Радио Свобода», в Украине представители второй схемы имели как минимум один офис — в Киеве. Он проработал до февраля 2022 года, после чего часть сотрудников переместили в Северную Македонию, а потом в Болгарию.

Эта группа компаний активно использовала подставных юрлиц. Одна из них — Estella Ukraine. Она оформлена на 23-летнюю местную жительницу, которая попросила не раскрывать ее данные.

В 2021 году она согласилась создать на свое имя фирму. За это, а также за подпись документов она получала 2000 гривен каждый месяц до начала вторжения РФ в Украину.

При этом фирма продолжила работу. В 2024 году она заключала соглашение с контрагентами второй сети, а также вела с ними взаиморасчеты.

Также журналисты узнали, что в 2022 году Estella Ukraine арендовала помещение у Людмиллы Кравчук, жены нардепа Антона Яценко. На просьбу прокомментировать ситуацию последняя указала, что может предоставить подробности только по запросу правоохранительных органов.

По данным прессы, Estella Ukraine предлагала работу в Украине с зарплатой от $1000 до $1500 и возможностью путешествовать по Европе. В перечне обязанностей фигурировала подпись документов от лица фирмы Besonicke SL, которая также связана с мошенничеством, согласно предоставленной информации.

Еще одна такая подставная компания — EM Develop — была зарегистрирована на жительницу Днепропетровской области. Фирма продолжила работу после ее смерти в 2023 году. Под брендом Opulent Allies она оплачивала маркетинговые услуги для контрагентов, которые входят во вторую сеть колл-центров.

Как отметили журналисты, мошенники использовали одни и те же инструменты для завлекания жертв. В частности, они размещали имена и фото знаменитостей на рекламе, включая миллиардера Илона Маска.

У жертв выманивали деньги и предлагали установить ПО для большего контроля за вкладом. С помощью последнего они опустошали банковские счета и кошельки.

Ранее мы сообщали о том, что двух мужчин в Украине обвинили в организации незаконных криптообменников.

Источник