Испанская полиция арестовала шестерых организаторов инвестиционного мошенничества на $20 млн

Власти Испании арестовали шестерых человек, которые помогали управлять глобальным инвестиционным мошенничеством, основанным на искусственном интеллекте, в результате которого было украдено более 20 млн долларов как минимум у 208 жертв.

Мошенники обманывали жертв до трех раз. После кражи первоначальной суммы с помощью инвестиционного мошенничества мошенники связывались с жертвами еще дважды, выдавая себя за инвестиционных менеджеров, а затем за представителей власти, предлагая вернуть украденные средства за вознаграждение, говорится в заявлении испанской полиции от 7 апреля.

Мошенники использовали фейковые объявления «национальных деятелей», обещающие высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, и иногда выдавали себя за финансовых консультантов или даже симулировали романтический интерес, чтобы заманивать жертв.

Эксперты предупреждают о росте мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейном, заявила в своем отчете от 13 февраля «Доходы от криптомошенничества 2024», что генеративный ИИ делает «мошенничество более масштабируемым и доступным для злоумышленников».

«Жертвы выбирались не случайным образом. Вместо этого алгоритмы отбирали тех, чьи профили соответствовали запросам киберпреступников», — заявили в испанской полиции.

«Выбрав жертв, они размещали рекламные кампании на сайтах или в социальных сетях, которые использовали, предлагая им криптовалютные инвестиции с высокой доходностью и нулевым риском потери активов — инвестиции, которые, очевидно, оказались мошенничеством».

Когда жертвы не могли вывести средства, большинство понимали, что это мошенничество, по данным испанской полиции. Однако на этом уловка не заканчивалась.

Мошенники снова обманывали жертв с помощью других схем

Затем киберпреступники снова связывались с жертвами, выдавая себя за инвестиционных менеджеров, утверждая, что украденные средства заморожены и могут быть возвращены, если они внесут депозит.

«Жертвы, надеясь наконец вернуть свои деньги, вносили депозит, не осознавая, что их снова обманули», — заявила испанская полиция.

Затем мошенники связывались с жертвами в третий раз, на этот раз выдавая себя за агентов Европола или юристов из Великобритании, предлагая вернуть украденные средства, если жертва заплатит соответствующие налоги в стране, где они были заблокированы.

Испанские власти арестовали шесть человек, участвовавших в синдикате, обвинив их в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов в преступной организации.

Во время рейда на предполагаемого лидера мошенничества испанские власти изъяли многочисленные мобильные телефоны, компьютеры, жесткие диски, имитацию оружия и обширную документацию.

Несколько человек, связанных с заговором, также были идентифицированы в других странах, и синдикат предположительно создал большое количество поддельных компаний для перекачки украденных средств.

«Более того, члены организации использовали несколько поддельных удостоверений личности. В случае с лидером, например, он использовал более 50 различных удостоверений личности», — заявила испанская полиция.

Источник