Власти Южной Кореи ужесточили меры борьбы с отмыванием денег через криптоактивы

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) расширила так называемое «Правило путешествий» (Travel Rule) на криптотранзакции от 1 млн вон и запретила лицам с судимостью становиться крупными акционерами криптокомпаний.

Председатель FSC Ли Ёк-вон (Lee Eok-won) подчеркнул, что регулятор вводит новые правила для криптовалютных операций, чтобы повысить безопасность рынка и предотвратить отмывание денег с помощью виртуальных активов. Теперь «Правило путешествий», которое требует указывать данные отправителя и получателя при трансграничных переводах, будет распространяться на транзакции от 1 млн вон ($680).

Кроме того, новые меры предусматривают ограничения для участия в акционерном капитале криптокомпаний лиц, имеющих судимости за преступления, связанные с наркотиками и уклонением от уплаты налогов.

Ёк-вон добавил, что деятельность по отмыванию денег с использованием виртуальных активов будет жестко пресекаться, а операции с виртуальными активами на зарубежных биржах с высоким риском отмывания денег будут запрещены.

Ранее председатель политического комитета правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Ким Сан Хун (Kim Sang-hoon) призвал регулирующие ведомства как можно скорее разрешить запуск спотовых биржевых фондов (ETF), привязанных к биткоину.

Источник