Фейковые компании, поддельные декларации и 40 BTC: как таксист из США обманул государство на $2 млн

• В Лос-Анджелесе арестовали 34-летнего Брюса Чоя.
• По версии следствия, мошенническим путем он получил более $2 млн COVID-кредитов на фиктивные компании.
• Часть средств Чой, как утверждают прокуроры, перевел на криптобиржу Kraken.
• В рамках расследования власти изъяли почти 40 $BTC и другие криптоактивы.

Министерство юстиции США сообщило об аресте 34-летнего Брюса Чоя, которого подозревают в мошенническом получении более $2 млн в рамках программ поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19. По данным ведомства, часть этих средств он использовал для покупки криптовалюты.

Речь идет о водителе сервиса поездок из района Кореатаун в Лос-Анджелесе. Его задержали в международном аэропорту Сан-Франциско после прилета из Японии. Чою инкриминируют четыре эпизода мошенничества с использованием электронных средств, затрагивающего финансовое учреждение, а также один эпизод транзакционного отмывания денег.

Фиктивные компании и поддельные документы

По версии следствия, с мая 2020 по декабрь 2024 года Чой подавал фальшивые заявки на получение кредитов в рамках программ защиты зарплат и кредитования на возмещение экономических убытков в результате стихийных бедствий (EIDL).

Прокуроры утверждают, что Чой выдавал себя за генерального директора и владельца компании Premier Republic. В заявке на кредит он якобы указал, что компания имела среднемесячный фонд оплаты труда в $798 000, работала с середины февраля 2020 года и выплачивала зарплаты и налоги. Следствие заявляет, что на самом деле такой компании не существовало, она не вела деятельность и не имела работников.

Чтобы подтвердить заявку, Чой, по данным обвинения, предоставил поддельную налоговую декларацию за 2019 год. В ней было указано, что его «компания» получила около $11,8 млн дохода и почти $9,6 млн чистой прибыли. Также он якобы подал фальшивую банковскую выписку с «депозитами» и «переводами» на $798 000 за период с 1 по 31 февраля 2020 года.

Отдельно Чой, как утверждает следствие, подал заявку на другой кредит от имени бизнеса Bruce, который якобы работал в сфере недвижимости, имел 10 сотрудников и получил $475 млн дохода в 2019 году. Прокуроры заявили, что такого бизнеса также не существовало.

В результате схемы Брюс Чой получил от кредитных организаций $1,99 млн. Еще $10 000 он получил как аванс в рамках EIDL от Министерства финансов США. Позже часть средств, по данным властей, перевели на счет криптобиржи Kraken.

По решению суда федеральные прокуроры изъяли почти 40 $BTC и другую криптовалюту в рамках расследования.

В Минюсте напомнили, что обвинение является лишь утверждением о совершении преступления. Подозреваемый считается невиновным, пока его вину не докажут в суде. В случае обвинительного приговора Чою грозит до 30 лет лишения свободы по каждому эпизоду мошенничества и до 10 лет по каждому эпизоду отмывания денег.

Ранее мы сообщали, что в США криптомошенник получил 20 лет тюрьмы за пирамиду на $200 млн.

Источник