Goliath Ventures обанкротилась после ареста CEO: схема на $328 млн

Главное:

• Goliath Ventures подала на банкротство после ареста основателя по делу о мошенничестве и отмывании денег.
• По версии следствия, компания работала как пирамида и привлекла не менее $328 млн.

Криптокомпания Goliath Ventures из Флориды подала на банкротство по главе 11 после ареста своего основателя Кристофера Дельгадо. Его задержали в феврале по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

По версии властей, с 2023 по 2026 год бизнес работал как финансовая пирамида. Инвесторам обещали стабильную прибыль от криптовалютных пулов ликвидности, но на деле выплаты шли за счет новых вкладчиков.

Более $300 млн и тысячи пострадавших

Следствие утверждает, что компания привлекла не менее $328 млн. Часть средств, как сообщается, уходила на выплаты старым инвесторам, а также на личные расходы — включая дорогую недвижимость и поездки.

Всего пострадали более 2000 человек. Некоторые инвесторы потеряли миллионы долларов — например, один из них лишился почти $9 млн.

Дельгадо также обвиняют в покупке нескольких элитных объектов недвижимости. Если его признают виновным, ему может грозить до 30 лет тюрьмы.

Процедура банкротства позволит компании попытаться реструктурировать долги под контролем суда, а кредиторам — вернуть часть средств.

Отдельно инвесторы подали коллективный иск против JPMorgan. В нем утверждается, что банк мог игнорировать подозрительные операции, связанные с Goliath. Также в деле упоминается партнерство с Coinbase, которое, по мнению истцов, способствовало росту схемы.

При этом ни JPMorgan, ни Coinbase не обвиняются в нарушении закона — речь идет о гражданском иске с требованием компенсации.

Источник