Задержаны руководители укравшей более $100 млн банды криптомошенников

Сотрудники МВД России задержали главарей банды криптомошенников, которая выманила у россиян более $100 млн и финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет об организаторах региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD. В задержаниях участвовали правоохранители из Москвы, Башкирии, Татарстана, Крыма, Якутии и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания», — рассказала Волк, ее слова приводятся в официальном Telegram-канале МВД России.

Россиян, которые посещали эти мероприятия, убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и действует в иных направлениях, например, в сфере применения искусственного интеллекта в биржевой торговле. Тем, кто оказался готов вкладывать свои деньги, пообещали доход в размере 3–30% в месяц. Потенциальным инвесторам показывали наглядные примеры людей, которые успешно вложили средства и получали высокую прибыль.

Жертвы, которые поверили этим обещаниям мошенников, вносили свои деньги через сервис для покупки криптовалюты, с которого средства переводились на кошельки организаторов обманной схемы. Вкладчики же получали цифровые активы, которые Sincere Systems Group LTD выпускала сама, и они не обладали реальной ценностью. Чтобы запутать людей, на их счетах в электронных личных кабинетах отображался ложный баланс, который искусственно увеличивали, это создавало впечатление зачислявшейся прибыли. Вывести вложенные деньги мошенники при этом не давали якобы из-за риска, что компании заблокируют счета и проведут аудит.

Деньги, которые получали аферисты, переводились на украинские валютные биржи, среди которых и WhiteBit. Эти площадки участвуют в финансировании ВСУ. Помимо этого, Sincere Systems Group LTD сама открыто публиковала информацию о том, что спонсирует украинскую армию вместе с другими инвестиционными фондами, например, United Invest Team, которая открыто перечисляет средства вооруженным формированиям.

Полиция провела более 30 обысков в Башкирии, Крыму, Севастополе, Татарстане, Москве и Московской области. Правоохранители нашли и изъяли у мошенников средства связи, рекламную и сувенирную атрибутику проекта, компьютерную технику, деньги, документы, материалы, описывающие способы психологического воздействия и прочие предметы, которые являются доказательствами преступления.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Двух подозреваемых заключили под стражу, еще с 30 проводили следственные действия в отделах полиции. Расследование продолжается.

Ранее, 9 декабря, ФСБ задержала мошенников из международной группировки, которая прикрывала свою деятельность инвестиционными сделками. Аферисты обманули примерно 100 тыс. человек из более чем 50 стран мира, а в день получали около $1 млн.

Среди 11 задержанных — руководители и сотрудники российских call-центров. Они обвиняются по ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Источник