Аргентинский суд попросили арестовать союзников президента по делу LIBRA

Истец в аргентинском уголовном деле, связанном с расследованием скандала вокруг криптопроекта LIBRA, потребовал немедленного ареста двух лиц, близких к президенту Хавьеру Милею. Речь идет о людях, которые были связаны с запуском скандального токена

Новые данные следствия показали, что сам Милей серьезно недооценил количество аргентинских предпринимателей, пострадавших от падения цены LIBRA.

Как распознать мошенничество с мемкоинами

Судья рассматривает запрос на арест

Расследование скандала вокруг LIBRA все больше осложняет положение людей из ближайшего окружения Хавьера Милея, принимавших участие в запуске токена. Криптоэксперт и истец по делу Мартин Ромео обратился к федеральному судье Марсело Мартинесу де Джорджи с просьбой выдать ордер на арест Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя — советников президента, фигурирующих в материалах дела о запуске LIBRA.

Запрос основан на данных, полученных парламентской комиссией. При анализе материалов Ромео пришел к выводу о том, что Новелли, Терронес Годой и американский инвестор Хайден Марк Дэвис, также связанный с запуском LIBRA, совершили ряд подозрительных финансовых операций до того, как разгорелся скандал.

Ромео настаивает на задержании Новелли и Терронеса Годоя, живущих в Аргентине, указывая на риск побега. У первого гражданство Италии, у второго — постоянный вид на жительство в Мексике.

Суд пока не вынес решения, однако собранные доказательства усиливают подозрения в отношении лиц, близких к президенту и причастных к LIBRA.

Комитет собирает данные о транзакциях кошельков

Парламентская комиссия, которую возглавляет депутат Максимилиано Ферраро, недавно получила новую информацию о лицах, связанных с запуском LIBRA.

«Мы направили запросы в несколько криптобирж и получили информацию, которая не только опровергает заявления президента Милея, но и показывает взаимосвязь между ключевыми участниками как внутри страны, так и за ее пределами», — сказал Ферраро в интервью BeInCrypto.

Среди платформ, которые ответили, были Binance и Gate.io. Их представители подтвердили, что у Новелли был виртуальный кошелек на первой, а у Терронеса Годоя — на второй.

Эти данные помогли комиссии и следствию восстановить цепочку транзакций до и после запуска LIBRA.

Переводы после встречи с президентом

Ромео, получивший доступ к собранной информации, начал отслеживать движение средств по кошелькам Новелли и Терронеса Годоя во время запуска токена. Он также нашел адрес кошелька Дэвиса — того самого инвестора, который вернул основателю Barstool Sports Дэйву Портному $5 миллионов, потерянных после запуска LIBRA.

30 января президент Милей принимал Дэвиса в Каса Росада, резиденции правительства в Буэнос-Айресе.

В тот же день, как выяснил Ромео, Дэвис перевел 1 015 000 USDT на счет в Bitget. Спустя несколько дней 695 000 USDT поступили на кошелек Новелли в Binance, а оставшиеся 320 000 USDT — в небольшой частный аргентинский банк, связанный с Новелли и Терронесом Годоем.

«Я пока не знаю, кто владелец счета Bitget — этой информации у меня нет», — пояснил Ромео BeInCrypto.

3 февраля, всего за одиннадцать дней до запуска LIBRA, Дэвис провел еще одну транзакцию. Он отправил $1 991 000 USDT на неизвестный счет в BitGet.

«$800 000 ушли на горячий кошелек, владельца которого я не знаю и не уверен, что смогу отследить, а еще $1 191 000 отправлены в банк [связанный с Новелли и Терронесом Годой]», — объяснил Ромео.

На следующий день камеры наблюдения зафиксировали, как Новелли вместе с матерью и сестрой воспользовались ячейками хранения в отделении банка Galicia в районе Мартинес. Женщины несли рюкзак и сумку, содержимое которых установить не удалось.

Кадр с камеры наблюдения. Источник: X

По словам Ферраро, комиссия проверяет, были ли это те самые деньги, что поступили через частный банк, и снял ли Новелли их после падения LIBRA.

Помимо отслеженных транзакций, данные от централизованных бирж еще больше усиливают сомнения в словах президента Милея о его непричастности к запуску токена.

Официальные данные противоречат заявлениям президента

После обвала цены LIBRA Милей заявил в телеинтервью, что от ситуации пострадали не так много аргентинцев. Однако данные, полученные комиссией от крупнейшей аргентинской криптобиржи Ripio, позволяют нарисовать совсем другую картину.

«Ripio сообщила, что токен $LIBRA купили 1 358 жителей страны. То есть президент просто соврал в эфире, чтобы преуменьшить масштаб аферы», — сказал Ферраро BeInCrypto.

Кроме того, Милей так и не объяснил, как получил 43-значный номер контракта LIBRA, который он опубликовал в своем X. По словам Ферраро, эти данные не были публичными на тот момент

В прошлом месяце парламентская комиссия вызвала Хавьера Милея и его сестру Карину, которая занимает пост генерального секретаря президента, чтобы они дали показания по делу.

«Президент дважды проигнорировал наши официальные запросы. Его сестра Карина также не явилась и не предложила альтернативную дату», — добавил Ферраро.

Новелли и Терронес Годой тоже получили повестки, но не пришли на заседания комиссии.

Во вторник комиссия утвердила официальный вызов Милея на допрос и дала Ферраро право обратиться за помощью к правоохранительным органам, чтобы обеспечить явку Карины Милей, Новелли и Терронеса Годоя.

«Если они не придут для дачи показаний, мы воспользуемся этой полномочием, как только Федеральный суд вынесет решение по нашей апелляции», — сказал Ферраро.

Источник