Мальтийский регулятор предупредил о рассылке мошеннических писем от имени ведомства

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) сообщило о мошенниках, которые от имени ведомства рассылают криптотрейдерам письма с требованием заплатить штраф за рыночные манипуляции с цифровыми активами.

Злоумышленники используют название, логотип и подпись MFSA, рассылая по электронной почте фальшивые документы. В основном аферисты нацелены на трейдеров, торгующих биткоином и эфиром. Мошенники угрожают предпринять против них судебные меры, если те не заплатят штраф.

Ведомство подчеркнуло, что эти поддельные документы не имеют юридической силы, и рекомендовало получателям писем проверять личность отправителей. Физлица могут проверить, имеет ли поставщик финансовых услуг лицензию, через официальный реестр MFSA.

В прошлом году MFSA выпустило аналогичное предупреждение, когда аферисты в очередной раз пытались выдать себя за должностных лиц ведомства, распространяя поддельные документы и электронные письма.

Несколько лет назад Управление по финансовым услугам Мальты исключило невзаимозаменяемые токены (NFT) из регулирования виртуальных финансовых активов. Эти действия ведомство предприняло в рамках подготовки к Закону о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).

Источник