В Украине разоблачили криптодрейнеров: потери достигли миллионов гривен

Украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая завладевала криптовалютой граждан через фальшивые веб-платформы со встроенным вредоносным программным обеспечением.

По данным следствия, злоумышленники действовали через Telegram-сообщества, где предлагали пользователям «помощь» в торговле криптоактивами.

Потенциальным жертвам отправляли ссылки на поддельные сайты, имитировавшие легитимные криптосервисы. На самом же деле они содержали так называемые криптодрейнеры — инструменты, которые позволяли получить доступ к кошелькам пользователей.

После подключения кошелька «потерпевшие фактически предоставляли злоумышленникам доступ к своим активам», что позволяло осуществлять «их автоматическое списание без дополнительного подтверждения».

Масштабы схемы и легализация средств

Зафиксировано как минимум несколько эпизодов с крупными потерями:

• более 95 000 $USDT (почти 4 млн грн) в одном случае;
• еще более 1000 $USDT — в другом.

Полученные криптоактивы участники схемы пытались скрыть через сложные финансовые операции, а именно переводы между криптокошельками, изменение формы активов, конвертацию в наличные и маскировку происхождения средств.

Как отмечают следователи, это позволяло «скрыть незаконный источник их получения».

Операцию провели следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с киберполицией и Департаментом кибербезопасности СБУ.

В рамках расследования состоялось 20 обысков, во время которых изъяли технику, телефоны, деньги и документы, подтверждающие деятельность группы.

Четырем фигурантам, включая соорганизатора, уже объявлено подозрение. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание доходов.

Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что этот случай — лишь один из ряда резонансных инцидентов:

• в 2025 году жителя Николаевской области подозревали в мошенничестве на сумму более $350 000 после того, как он получил доступ к криптоактивам жертвы под видом «эксперта»;
• в Одессе разоблачили международную схему фиктивных криптоинвестиций с более чем 1500 потерпевшими;
• украинские и чешские правоохранители раскрыли сеть, которая похитила более $1,5 млн и конвертировала средства в криптовалюты;
• также фиксировались случаи вымогательства криптоактивов и даже попытки похищения людей ради доступа к кошелькам.

Источник