Reuters: Франция начала расследование в отношении Binance

Французские правоохранители начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, платформу обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой противоправной деятельности.

В Отделе по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) заявили, что расследование включает в себя отмывание денег в связи с незаконным оборотом наркотиков.

«Оно изучает период с 2019 по 2024 год, включая преступления, совершенные во Франции, а также во всех странах Европейского союза», — сообщили в ведомстве.

По словам прокуратуры, клиенты Binance пожаловались, что якобы потеряли деньги после инвестирования через платформу из-за представленной им ​​некорректной информации. Также они утверждали, что биржа осуществляла торговлю без получения необходимых разрешений.

Представитель Binance в комментарии ForkLog выразил «глубокое разочарование» тем, что JUNALCO спустя несколько лет передал дело французским судебным органам для дальнейшего расследования.

«Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями», — добавил спикер.

Он также подчеркнул, что их AML/KYC-проверки соответствуют стандартам FATF и внедрены на уровне всей компании.

Ранее СМИ сообщали, что с февраля 2022 года французский филиал Binance находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Действующий на тот момент CEO Binance Чанпэн Чжао призвал «игнорировать FUD и фейковые новости». По его словам, во Франции проверки регулируемых предприятий без предварительного уведомления «являются нормой для банков, а теперь и для криптовалют».

В мае 2022 года Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) с согласия Управления пруденциального контроля и урегулирования споров (ACPR).

Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited в отмывании денег и валютных спекуляциях на общую сумму до $34,4 млн. В рамках отдельного дела компании вменяют уклонение от уплаты налогов.

До октября 2024 года по этому делу также проходил топ-менеджер платформы Тигран Гамбарян, однако правительство Нигерии сняло с него все обвинения. Другому сотруднику биржи — Надиму Анджарвалле — удалось тайно покинуть страну.

Таким образом Binance является единственным ответчиком по делу. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд.

Источник