В ходе спецоперации ФБР раскрыта сеть по манипулированию ценами на криптовалюту: 10 иностранных граждан предстали перед судом, изъято более 1 млн долларов

В ходе федеральной операции раскрыта сеть, подозреваемая в манипулировании ценами на криптовалюту, что свидетельствует об усилении риска правоприменения для компаний, работающих с цифровыми активами, поскольку власти нацелены на скоординированные торговые схемы, которые завышали стоимость активов и вводили инвесторов в заблуждение на мировых рынках.

Обвинения в манипулировании криптовалютным рынком направлены против компаний и руководителей

Федеральные прокуроры подробно описали масштабную операцию по борьбе со злоупотреблениями на криптовалютном рынке. 30 марта Министерство юстиции США (DOJ) объявило об обвинениях в адрес 10 лиц, связанных с четырьмя компаниями, обвиняемыми в манипулировании ценами на цифровые активы. Дело касается скоординированных торговых практик, направленных на введение инвесторов в заблуждение и завышение оценок.

Следователи изложили дополнительные выводы, связанные с ущербом для инвесторов и финансовой выгодой от предполагаемых схем. Официальные лица заявили:

«В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые не только вступили в сговор с целью завышения объема торгов и цен на криптовалюты, но и извлекли прибыль за счет продажи криптовалют по завышенным ценам ничего не подозревающим инвесторам».

Обвинения касаются сотрудников и руководителей компаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, каждая из которых причастна к структурированной торговле, направленной на имитацию спроса.

Секретная операция ФБР по токенам раскрыла глобальную криптовалютную схему

Власти описали, как операция охватывала несколько юрисдикций, и в ходе нее было произведено множество арестов на международном уровне. Трое обвиняемых, включая высших руководителей, были экстрадированы из Сингапура и предстали перед федеральным судом в Окленде. Другие уже признали свою вину и получили приговоры, отражающие различные роли в предполагаемых правонарушениях.

Операция «Token Mirrors» лежит в основе более широкого расследования, в ходе которого для выявления незаконной деятельности по формированию рынка использовался созданный ФБР токен под названием NexFundAI. Федеральные агенты использовали токен в рамках стратегии под прикрытием, чтобы вовлечь компании и задокументировать, как предлагались и осуществлялись услуги по фиктивной торговле. Дело продвигалось благодаря обвинительным заключениям, вынесенным в период с марта по сентябрь 2025 года, за которыми последовали аресты в Сингапуре и последующие экстрадиции, в результате которых ключевые руководители оказались под стражей в США.

В судебных документах подчеркивались более широкие финансовые и правовые последствия, связанные с этой деятельностью. Прокуроры заявили:

«Эти так называемые схемы «накачки и сброса» привели к убыткам для инвесторов в США и других странах… На сегодняшний день изъято более 1 миллиона долларов в криптовалюте».

«Помимо трех экстрадированных обвиняемых, еще двое уже признали свою вину и были осуждены судьей окружного суда США Арасели Мартинес-Олгуин», — отметили прокуроры. Предполагаемое поведение включало скоординированные действия по завышению показателей токенов перед ликвидацией позиций.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• В чем заключались обвинения Министерства юстиции в деле о манипулировании рынком криптовалют?
  Министерство юстиции предъявило обвинения физическим лицам и компаниям в предполагаемом завышении цен на криптовалюту и введении инвесторов в заблуждение.
• Какие компании были вовлечены в предполагаемую криптовалютную схему?
  Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian были связаны со структурированными торговыми практиками, в отношении которых ведется расследование.
• Как ФБР раскрыло деятельность по фиктивной торговле криптовалютами?
  ФБР использовало токен под прикрытием для выявления и документирования незаконных услуг по формированию рынка.
• Каковы риски для криптовалютных инвесторов, связанные со схемами «накачки и сброса»?
  Инвесторы сталкиваются с убытками, когда искусственно завышенные токены продаются инсайдерами по пиковым ценам.

Источник