Австралийский регулятор усиливает контроль за схемой «накачка и сброс» после осуждения четырёх человек

Австралийский регулятор в сфере финансовых услуг выступил с предупреждением в адрес операторов «накачки и сброса» после того, как четверо человек были осуждены за использование групповых чатов в Telegram для повышения цен на австралийские акции с последующей их продажей по завышенным ценам.

Разоблачение схемы «накачка и сброс»

Четверо правонарушителей были приговорены к тюремному заключению с отбыванием наказания в исправительных центрах строгого режима (ИЦСР), а также должны выплатить штрафы на сумму в тысячи долларов. Все они признали себя виновными в сговоре с целью манипулирования рынком и в отмывании преступных доходов.

Джо Лонго, председатель ASIC

«Эта группа использовала социальные сети для манипулирования рынком, искусственного завышения цен на акции, а затем избавлялась от них ради быстрой прибыли, оставляя рядовых инвесторов с убытками», — заявил председатель ASIC Джо Лонго.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) также предупредила, что в преддверии праздников операторы схем «накачка и сброс» всё чаще нацеливаются на австралийских инвесторов.

Мошенники, в том числе те, кто занимается преступной деятельностью, используют личности австралийских знаменитостей, чтобы заманить потенциальных жертв в мессенджеры.

[#выделенные-ссылки#]

Регуляторы обеспокоены

Схемы «накачка и сброс» стали настолько распространёнными, что стали ключевой темой обсуждения среди финансовых регуляторов Австралии, Азии, Европы и Северной Америки на встрече в Лондоне в прошлом месяце, сообщил австралийский регулятор.

Аманда Зеллер, старший исполнительный директор по вопросам добросовестности рынка в ASIC

Регулятор добавил, что эти схемы становятся всё более изощрёнными, и в них всё чаще участвуют преступные группировки.

Киберпреступники также взламывают брокерские аккаунты, чтобы совершать сделки, используя пробелы в законодательстве о трансграничной торговле и размещая рекламу в социальных сетях для привлечения потенциальных трейдеров.

«Операторы схемы „накачка и сброс“ нацелены на акции компаний с малой капитализацией и низкой ликвидностью. Это означает, что распространение вводящих в заблуждение заявлений или слухов может оказать значительное влияние на цены акций», — заявила Аманда Зеллер, старший исполнительный директор ASIC по вопросам добросовестности рынка.

Другие международные организации, аналогичные ASIC, также выпустили предупреждения и приняли меры в отношении схем «накачка и сброс» и их организаторов. Управление финансовых рынков Новой Зеландии (FMA), Управление по регулированию финансовой индустрии США (FINRA) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали предупреждения о таких схемах.

Источник