В Таиланда сингапурца обвинили в криптомошенничестве на $657 000

Полиция Таиланда задержала 32-летнего гражданина Сингапура по подозрению в криптовалютном мошенничестве, в ходе которого инвесторы потеряли более 22,4 млн бат ($657 000).

По данным полиции, мужчина участвовал в создании фиктивного мобильного приложения, интерфейс которой напоминал платформу для торговли криптовалютой Tidex. Поддельное приложение обещало инвесторам высокую прибыль от вложенных средств. Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством Бангкока выяснил, что жертвы, попавшие в ловушку мошенников, совершили как минимум 17 денежных переводов на платформу.

Создатель платформы сгенерировал несколько криптовалютных адресов, где хранил незаконно полученные средства. Ордер на арест выдал уголовный суд Праханонга в Бангкоке. В ходе рейда Отдел по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) задержал еще 13 человек в четырех провинциях Таиланда — Бангкоке, Чианграй, Районге и Пхукете. Среди задержанных двое предполагаемых создателей криптосхемы: 29-летняя гражданка Китая и 38-летний гражданин Таиланда.

Остальные задержанные подозреваются в конвертации криптовалют в тайские баты, использовании банковских счетов для мошеннической деятельности и отмывании денег через криптовалюты. Полицейские арестовали у задержанных недвижимость, автомобили и земельные участки на общую сумму более 14 млн бат (более $410 000). Полиция Таиланда настаивает, что подозреваемые связаны с ранее арестованными участниками банды Lock Star, которая занималась мошенничеством с помощью колл-центров.

Ранее власти Таиланда пригрозили преследованием за рекламу криптовалют, которая может вводить потенциальных клиентов в заблуждение. В июне Министерство финансов Таиланда отозвало лицензию местной криптобиржи Zipmex из опасений по поводу ее финансовой нестабильности.

Источник