Основатель MyConstant выплатит $10,5 млн после обвинений SEC в нецелевом использовании средств инвесторов

Создатель прекратившей существование кредитной платформы MyConstant Хюинь Чан Куанг Дуй (известный как Дуй Хюинь) согласился выплатить более $10,5 млн для урегулирования претензий SEC. Регулятор утверждает, что он использовал средства клиентов для рискованных инвестиций в терравский стейблкоин UST перед его коллапсом в 2022 году.

Суть претензий SEC
Согласно постановлению комиссии, опубликованному во вторник, Хюинь обещал клиентам MyConstant 10% годовых через сервис кредитования под залог криптовалют. Однако вместо этого он направил $11,9 млн инвесторских средств на покупку TerraUSD (UST) — алгоритмического стейблкоина, который потерял привязку к доллару в мае 2022 года, спровоцировав кризис на крипторынке.

MyConstant стала одной из многих компаний, пострадавших от краха экосистемы Terra, который стёр с рынка около $500 млрд. Ещё в 2022 году калифорнийский регулятор запретил её деятельность за нарушение законов о ценных бумагах, но только сейчас инвесторы могут рассчитывать на компенсацию.

Условия урегулирования
Хюинь, имеющий гражданство США и Вьетнама, согласился:

• Вернуть инвесторам $8,3 млн основной суммы

• Выплатить $1,5 млн процентов за просрочку

• Уплатить штраф $750 000 в течение 14 дней

При этом он не признал и не оспорил выводы SEC.

Детали мошеннической схемы
По данным регулятора:

• MyConstant работала с 2018 года, привлекая свыше $20 млн от 4000 инвесторов под обещания «низкорисковой» доходности 6-10%

• $11,9 млн были направлены на покупку UST, а $415 000 — на личные нужды Хюиня

• В мае 2022 года платформа потеряла $7,9 млн из-за обвала TerraUSD

• Далее Хюинь рассылал фальшивые отчёты, убеждая клиентов реинвестировать

После прекращения деятельности в ноябре 2022 года компания вернула инвесторам лишь $1,8 млн, передав остатки активов в трастовое управление.

Контекст: крах Terra
SEC не уточняет, как использовались токены UST, но во время работы MyConstant экосистема Terra предлагала до 20% годовых через протокол Anchor. Коллапс начался с оттока капитала и потери доверия к алгоритмическому механизму стабилизации UST, что привело к «смертельной спирали» для связанных токенов LUNA и UST.

Соучредитель Terra До Квон в настоящее время ожидает суда в США по обвинениям в мошенничестве.

По теме: Волна кол

Источник