ZachXBT обвинил криптофонды в смешивании пользовательских средств

Криптоисследователь ZachXBT предупредил пользователей о проектах BlockDAG, ZKP и Spartans. По его словам, между связанными с ними структурами удалось отследить смешивание средств примерно на $25 млн.

ZachXBT заявил, что новое расследование стало продолжением его более ранних претензий к Гюрхану Кизилозу.

После анализа ончейн-данных исследователь пришёл к выводу, что как минимум $25 млн из средств, собранных во время пресейлов, перемещались между двумя инвестиционными схемами, которые он связывает с Кизилозом.

Кроме того, ZachXBT утверждает, что часть этих денег использовалась для оплаты KOL-стримеров и продвижения криптоказино Spartans, которое тоже связывают с этим бизнесом.

В материалах пресейлов BlockDAG и ZKP не нашли раскрытия информации о движении средств

ZachXBT также обратил внимание, что в оригинальных материалах пресейлов BlockDAG Network и ZKP он не увидел никаких упоминаний о том, что собранные деньги могут использоваться для продвижения других проектов или бизнеса.

По его словам, инвесторам изначально не раскрывали, что часть средств может уходить на сторонние направления.

Читайте также: Zcash вырос почти на 10% после закрытия расследования SEC

Исследователь добавил, что в соцсетях до сих пор продолжают появляться жалобы от розничных инвесторов, связанных с этой историей.

ZachXBT считает, что отсутствие подобных раскрытий только усиливает вопросы к проектам и выглядит ещё одним тревожным сигналом на фоне его прошлых претензий к этой схеме.

ZachXBT также показал схему движения средств, которую собрал во время расследования. По его словам, граф демонстрирует объединение кошельков пресейлов BlockDAG и ZKP, а также переводы между Ethereum и Tron через депозиты и выводы на централизованных биржах.

На схеме также фигурируют горячий кошелёк Spartans и адреса, через которые, как утверждается, проходили выплаты KOL-инфлюенсерам.

Ещё 9 апреля ZachXBT отдельно предупреждал пользователей держаться подальше от криптоказино Spartans Bet.

Тогда он писал, что сайт предлагает слишком нереалистичные суммы для стримеров, инфлюенсеров и игроков, которых пытались привлечь к продвижению проекта.

По словам исследователя, за Spartans Bet стоит всё тот же Гюрхан Кизилоз.

Ранее ZachXBT уже связывал Кизилоза с проектом BlockDAG Network, который он называл сомнительным криптопроектом.

Также исследователь утверждает, что BlockDAG смог привлечь более $300 млн от неподготовленных розничных инвесторов через агрессивную рекламу в соцсетях.

Отдельные вопросы у него вызвали обещания высокой доходности и заявления о партнёрствах, которые он считает вводящими в заблуждение.

Spartans заблокировал ZachXBT после вопросов о движении средств

ZachXBT также рассказал, что команда Spartans почти сразу заблокировала его в X и скрыла ответы под своими публикациями.

По словам исследователя, это произошло после того, как он публично попросил объяснить происхождение примерно $25 млн, которые, как он утверждает, перемещались между пресейлами BlockDAG, ZKP и адресами для выплат KOL-инфлюенсерам Spartans.

ZachXBT также заявил, что проекты, связанные с Гюрханом Кизилозом, продолжают вызывать всё больше вопросов из-за агрессивного маркетинга и растущего количества жалоб от розничных инвесторов.

По его словам, больше десяти человек уже писали ему напрямую или отмечали его в соцсетях, утверждая, что потеряли деньги в BlockDAG Network.

Читайте также: Hyperliquid может вырасти ещё на 55% после крупной покупки HYPE

Часть инвесторов жаловалась, что продукт так и не начал полноценно работать, хотя пресейл токена продолжается уже больше двух лет.

ZachXBT также отметил, что если искать информацию о Кизилозе в интернете, большая часть материалов выглядит как платные PR-публикации.

Исследователь прямо заявил, что сам бы держался подальше от любых проектов, связанных с этим бизнесом.

В Spartans на это ответили с иронией. 20 мая проект поблагодарил ZachXBT за бесплатную рекламу и заявил, что готов платить ему 30% от дохода по реферальному коду пользователей, которые зарегистрируются на платформе.

Отдельно ZachXBT утверждает, что Кизилоз тратит крупные суммы на дорогие автомобили, недвижимость, часы, розыгрыши и другие демонстративные траты.

По словам исследователя, ещё в октябре 2025 года он считал руководство BlockDAG скорее публичными лицами проекта, но позже пришёл к выводу, что Кизилоз был скрытым сооснователем платформы.

Ранее ZachXBT также заявлял, что через посредников на OTC-рынке Ближнего Востока из пресейла BlockDAG могли выводиться миллионы долларов, собранные у неподготовленных розничных инвесторов.

Источник