Криптоскамеры признали себя виновными в мошенничестве на $37 млн ​

Пять человек признали себя виновными в своей роли в международной мошеннической схеме криптовалют на сумму 36,9 млн долларов, нацеленной на американцев, а средства в конечном итоге были отправлены в центр криптовалютного мошенничества в Камбодже.

Криптомошенники направляли украденные средства через подставные компании и банковские счета в США, прежде чем конвертировать деньги в Tether (USDT) и переводить их на криптокошелек, базирующийся в Камбодже, сообщила в понедельник прокуратура США по Центральному округу Калифорнии.

Признания вины отражают жесткие меры правительства США в отношении мошенничества с использованием криптовалют и сетей по отмыванию денег, действующих из Азии, особенно тех, которые связаны с поддерживаемой правительством Северной Кореи группой Lazarus.

Источник: Уголовный отдел Министерства юстиции США

Обвиняемые Джозеф Вонг, Ичэн Чжан, Хосе Сомарриба, Шэншэн Хэ и Цзинлян Су связывались с жертвами напрямую через социальные сети, платформы обмена сообщениями и приложения для знакомств, отправляя длинные текстовые сообщения и даже звоня жертвам, чтобы завоевать их доверие и убедить их инвестировать в их схему криптоинвестиций.

«Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции растут в цене, когда на самом деле эти средства были украдены и вообще не инвестированы», — заявили в Министерстве юстиции.

Пять человек, признавших себя виновными, были разбросаны по США, Испании, Китаю и Турции.

Как действовала сеть по отмыванию криптовалют

Сомарриба и Хэ основали подставную компанию «Axis Digital» и открыли счет в Deltec Bank на Багамах, который использовался для получения средств жертв.

Су работал директором и помогал конвертировать средства жертв в USDT, в то время как Вонг управлял сетью по отмыванию денег и переводил средства жертв на международные банковские счета.

Чжан также управлял двумя банковскими счетами в США, которые использовались для обработки незаконных средств.

По данным прокуратуры США, украденные средства в конечном итоге были отправлены лидерам мошеннических центров в Камбодже.

Криптомошенникам грозят годы тюрьмы

Чжан, находящийся под стражей с мая 2024 года, и Вонг приговорены к 20 годам тюремного заключения за обвинение в сговоре с целью отмывания денег, в котором они признали себя виновными.

Другие трое мужчин также могут получить до пяти лет тюрьмы за признание себя виновными в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг, сообщила прокуратура США.

Су находится под стражей с ноября 2024 года, а слушание по вынесению приговора запланировано на 17 ноября.

Восемь человек признали себя виновными в преступлениях, связанных с мошенничеством с криптовалютой, включая Дарена Ли и Лу Чжана, которые признали себя виновными в отмывании денег в прошлом году.

Казначейство США хочет отключить Huione из-за связей с криптовалютными преступлениями

Это произошло в то время, когда Министерство финансов США пытается заблокировать доступ Huione Group из Камбоджи к американской банковской системе, обвиняя фирму в помощи северокорейской государственной Lazarus Group отмывать криптовалюту.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов предложила запретить финансовым учреждениям доступ к корреспондентским или сквозным счетам, связанным с Huione Group, 1 мая.

Huione Group зарекомендовала себя как «выборочная торговая площадка для злонамеренных киберпреступников», таких как Lazarus Group, которые «украли миллиарды долларов у обычных американцев», заявил тогда министр финансов США Скотт Бессент.

13 мая аффилированное лицо Huione Group, Haowang Guarantee, предположительно, лишилось возможности общаться в Telegram, на который оно в значительной степени полагалось для координации своей деятельности по отмыванию денег.

Однако криптоаналитическая фирма TRM Labs заявила, что обнаружила транзакционные и поведенческие связи между Huione Guarantee и другим гарантийным сервисом на базе Telegram, Xinbi, что позволяет предположить, что компания нашла способ обойти запрет.

Источник