Binance объединяется с Индией в рискованной операции по раскрытию ‘Кетамелон’

Индия демонтировала самую передовую империю наркотиков на даркнете в рамках прорывного кибер-раскрытия, раскрывая скрытую арену блокчейна и демонстрируя неудержимую силу правоохранительных органов через глобальное сотрудничество с криптообменами.

Киберловушка Индии сталкивается с блокчейном — Империя разрушена

Binance сообщила 21 августа, что она оказала содействие Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) и Совету по безопасности данных Индии (DSCI) в демонтаже “Ketamelon”, самой сложной darknet-сети поставки наркотиков в стране. Операция раскрыла Эдисона Бабу, бывшего инженера из Кералы, как архитектора наркоимперии, которая действовала под видом электронной коммерции. Всего за несколько дней до этого, 19 августа, Binance описала в блоге свое участие в “Операции Melon”, подчеркнув растущую важность сотрудничества обменов в борьбе с цифровой преступностью. Криптообмен уточнил:

Этот знаменательный разбор предоставляет возможность увидеть, как наркоторговля развивается в эпоху блокчейна и как совместимые меры могут стать мощной линией защиты против возникающих угроз.

Binance также предоставила детали о скрытой жизни Бабу и логистике сети. Власти подтвердили, что более 600 пакетов с наркотиками были распространены по Индии через почтовые и курьерские службы. Пакеты были связаны с международными поставщиками, включая источник по имени “Gunga Din”. Когда следователи приблизились, они обнаружили наркотики стоимостью более $120,000, криптоактивы примерно на $80,000, электронные устройства и упаковочные материалы. Бабу, который когда-то работал в инженерии и ненадолго управлял рестораном в Алуве, использовал зашифрованную связь, рынки даркнета и Tails OS для сокрытия своей активности. Платежи производились в цифровых валютах с фокусом на конфиденциальность, таких как монеро, но следователи собрали воедино активность на блокчейне с поддержкой обмена.

NCB отметило, что успех зависел от согласованных усилий по кибер- и финансовой разведке. В блоге подчеркивалось: “В рамках расследования DSCI и индийские правоохранительные органы сотрудничали с глобальными партнерами, включая Binance и другие цифровые платформы, чтобы анализировать криптоактивность, связанную с сетью”. Он также добавил:

Команды по комплаенсу и расследованиям Binance предоставили поддержку в виде анализа и интеллектуальных данных кошельков для содействия в идентификации подозреваемых.

Нильс Андерсен-Рёд, глобальный глава Финансово-разведывательного подразделения Binance, повторил, что даже инструменты конфиденциальности не могут полностью скрыть активность, так как “преступники могут действовать в тени даркнета и использовать монеты конфиденциальности, полагая, что они невидимы, но они неизбежно оставляют цифровые следы”. Пока критики подчеркивают риски, связанные с криптовалютой, сторонники утверждают, что этот случай демонстрирует ее двойственную природу: она может быть использована с нарушением, но с прозрачностью и сотрудничеством обмена она также может быть мощным инструментом для принуждения.

Источник