Chainalysis проследила маршрут иранских стейблкоинов, связанных с замораживанием 344 млн долларов в USDT

Замораживание 344 млн долларов в $USDT выявило, как средства, связанные с Ираном, проходят через сети стейблкоинов. Компания Chainalysis проанализировала активность брокеров, промежуточных кошельков и протоколов DeFi, связанных с адресами, относящимися к Центральному банку Ирана.

Основные выводы:

• Замораживание 344 млн долларов в $USDT раскрыло многоступенчатый криптовалютный конвейер через сети, связанные с Ираном.
• Chainalysis отследила активность кошельков, связанных с сетью Центрального банка Ирана.
• Стейблкоины по-прежнему играют центральную роль в сетях, связанных с Ираном, которые используют брокеров, DeFi и посредников.

Потоки стабильных монет, связанных с Ираном, попадают под пристальное внимание санкций

Применение санкций в отношении криптовалютной деятельности Ирана усиливается после того, как крупное замораживание стабильных монет привлекло внимание к тому, как эти сети направляют средства через брокеров, промежуточные кошельки и инфраструктуру DeFi. Chainalysis сообщила в блоге 27 апреля, что конфискация 344 млн долларов в $USDT была проанализирована в рамках более широкого потока транзакций с участием брокеров, промежуточных кошельков и маршрутизации в цепочке. Эта мера совпала с добавлением Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) двух криптоадресов, связанных с Центральным банком Ирана, в свой санкционный список.

Эти два кошелька были заморожены 23 апреля и позже появились в обновленном списке OFAC. Chainalysis связала эти адреса с деятельностью, в которой участвовали иранские биржи и промежуточные кошельки, взаимодействующие со счетами, связанными с Центральным банком Ирана. Их остатки соответствовали сумме в 344 млн долларов в $USDT, замороженной в результате координации действий между Tether и властями США. Компания по аналитике блокчейна подробно описала:

«Сети цифровых активов Ирана обеспечивают критически важную финансовую инфраструктуру, необходимую для отмывания миллиардов долларов, полученных этими судами теневого флота, обратно в КСИР и связанные с Ираном террористические организации по всему региону».

Временная связь объединяет замораживание кошельков, посредническую маршрутизацию и санкционные меры в рамках одной картины правоприменения.

Брокерские сети, маршрутизация DeFi и риски в Ормузском проливе увеличивают криптовалютную уязвимость Ирана

Chainalysis также описала более раннюю деятельность со стабильными монетами, связанную с сетями, имеющими отношение к Ирану. В конце 2025 года подвергшийся санкциям Бабак Мортеза Занджани опубликовал утечки документов, которые включали адреса криптовалют, которые, по его утверждению, были связаны с Центральным банком Ирана. Компания заявила, что эти материалы указывают на то, что брокер помогал режиму покупать стабильные монеты за фиатную валюту. Этот брокер имел связи с Алирезой Дерахшаном, который с 2023 по 2025 год координировал покупки криптовалюты на сумму более 100 миллионов долларов, связанные с продажей иранской нефти. Chainalysis описала поток транзакций, в котором средства перемещались от брокеров в стейблкоины через посреднические кошельки, мосты и протоколы DeFi, прежде чем возвращаться в иранские криптовалютные каналы и организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Анализ также указывает на новые риски несоблюдения нормативных требований в районе Ормузского пролива. Иран сообщил о взимании платы за проход с коммерческих судов, в то время как мошенники, как утверждается, нацелились на судоходные компании, пытавшиеся выполнить эти требования. Некоторые компании заплатили мошенникам и позже столкнулись с военно-морскими судами КСИР после того, как иранские власти не получили средства. Способы оплаты по-прежнему находятся под следствием, хотя Chainalysis заявила, что использование стейблкоинов соответствовало бы недавней иранской активности в цепочке, если это подтвердится. Chainalysis отметила:

«Средства Центрального банка Ирана были отмыты через несколько мостовых и DeFi-протоколов, прежде чем вернуться в основную иранскую криптоэкосистему».

Анализ показывает, как эти транзакции образуют непрерывный, отслеживаемый путь, связывающий источники финансирования, уровни маршрутизации и организации, подпадающие под санкции.

Источник