Санкции заставили конкурентов перепроверять переводы биржи HTX

Переводы на связанные с панамской криптобиржей $HTX адреса могут попасть под дополнительную проверку, объявила клиентам биржа-конкурент Bybit. Причина — санкции властей Великобритании против юрлица панамской торговой платформы, Huobi Global.

Если транзакция $HTX попадет под AML-проверку, пользователю могут потребоваться документы, подтверждающие происхождение средств, историю операций и законность перевода. До завершения проверки отдельные функции аккаунта, включая вывод средств, могут быть заблокированы, сообщила своим клиентам биржа Bybit.

Санкции против Huobi Global Соединенное Королевство ввело в рамках ограничительных мер против криптосервисов, связанных с Россией. В санкционный список вошли кыргызстанская платежная система A7, выпускающая рублевый стейблкоин A7A5, а также Exmo, Rapira, Bitpapa и ряд других физических и юридических лиц.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что $HTX оказывала поддержку российскому правительству, предоставляя финансовые услуги и содействуя деятельности находящихся под санкциями проектов A7 и биржи Garantex. В британских документах утверждается, что через $HTX в Россию переведено более $1,5 млрд в обход санкционных ограничений, в том числе посредством транзакций на подсанкционные площадки для операций с A7A5.

Представители $HTX утверждают, что Huobi Global не участвует в операционной деятельности криптобиржи. По их словам, санкции затронули исключительно это юридическое лицо, а не саму торговую площадку. На бирже признали, что эмитент стейблкоина A7A5 действительно обращался с просьбой листинга токена на бирже, однако заявка была отклонена после внутренней проверки.

Исполнительный директор A7A5 Олег Огиенко заявил, что эмитент пытался разместить токен на крупнейших криптобиржах, включая $HTX, однако получал отказ из-за опасений вторичных санкций. В компании A7A5 заявили, что работают в соответствии с законодательством Кыргызстана и России, а также принципами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ранее Европейский союз в 20-м пакете санкций ввел ограничения в отношении зарегистрированных в России провайдеров и площадок, разрешающих передачу и обмен криптовалютами. Запрет вступил в силу 24 мая.

Источник