Банкам Казахстана запретят переводы денег на иностранные криптобиржи

Согласно проекту постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее Агентство), в Казахстане банкам запретят переводить средства на иностранные криптобиржи.

В проекте постановления Агентства «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций» указано, что, если клиенты банка проводят разовые переводы на криптовалютную биржу-участником МФЦА на сумму более $1000, банк должен провести проверку на предмет источника средств.

Кроме этого, в дальнейшем в банке должны будут изучать другие операции клиента с деньгами для предотвращения незаконного вывода капиталов в иностранные юрисдикции.

Регулятор также планиурет усилить контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платёжных карт. Для них будет разрешено не более трёх платежей или переводов в адрес незарегистрированных в МФЦА на общую сумму до 100 тыс. тенге в месяц.

В Казахстане все криптобиржи могут законно работать только на территории финансового центра «Астана», территории с особым налоговым, валютным и визовым режимом в столице Казахстана, созданной с целью привлечения инвестиций в экономику. В МФЦА сейчас действуют 10 криптобирж, среди них Bybit и Binance Kazakhstan, казахстанское подразделение Binance.

Источник