БЭБ раскрыло схему отмывания 5 млрд гривен через криптовалюты

• БЭБ раскрыло схему отмывания более 5 млрд грн через криптовалюты.
• Расчеты в нелегальных казино проводили в криптоактивах, в частности $USDT.
• Средства проходили через иностранные компании и офшорные юрисдикции.
• В деле фигурируют 10 человек, включая граждан РФ.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило организованную группу, которая использовала криптовалюты для отмывания доходов от нелегального онлайн-гемблинга. Общий объем незаконно полученных и легализованных средств превышает 5 млрд грн (около $114 млн).

Как работала схема?

Финансовая структура схемы была построена таким образом, чтобы максимально усложнить отслеживание движения средств. Пользователи оплачивали участие в азартных играх в криптовалюте и стейблкоинах ($USDT). Далее финансовые потоки выстраивали по многоуровневой модели:

• средства поступали на счета компании, зарегистрированной в Эстонии;
• активы перераспределяли между подконтрольными нерезидентами;
• часть операций проходила через юрисдикцию Кюрасао.

Такая структура позволяла скрыть происхождение средств и избегать финансового мониторинга.

Легализация криптоактивов

После прохождения через цепочку транзакций криптоактивы конвертировали в разные валюты. Участники схемы переводили их между счетами и интегрировали в финансовые операции. Это позволяло участникам группы свободно распоряжаться средствами и интегрировать их в легальный оборот, говорится в заявлении.

Следствие задокументировало полный цикл — от поступления криптовалюты до ее легализации.

Организаторами схемы были 10 человек — двое граждан РФ и восемь граждан Украины. Они отвечали за разные направления: техническую поддержку, администрирование платформ и управление финансовыми потоками. Фигуранты также использовали подконтрольные ИТ-компании для поддержки инфраструктуры онлайн-казино.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении по таким статьям:

• организация азартных игр без лицензии (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины);
• легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что правоохранители задержали участника международной хакерской группировки, которая осуществляла кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США. Он отмыл миллионы долларов через криптовалюты.

Источник