BestChange ограничил 95 обменникам операции с российскими рублями

Крупнейший русскоязычный агрегатор криптообменников Bestchange сообщил, что ограничил рублевые операции 95 обменным сервисам. Сервисы применяли схему «белый треугольник», объявил агрегатор.

Представители BestChange рассказали о многочисленных жалобах клиентов на блокировку банковских карт при переводах и признаках схемы «белый треугольник». Схема предполагает, что обменник выступает в роли посредника и выдает реквизиты одного клиента другому — не осуществляя перевод средств самостоятельно и не проверяя происхождение фиатной/криптовалюты.

Агрегатор не располагает доказательствами причастности конкретных обменных площадок к незаконной финансовой деятельности. Ограничение рублевых операций было предпринято в отношении только тех сервисов, где переводы дробились, а средства переводили с помощью «непроверенных процессингов» и p2p-платформ.

Ограничения касаются исключительно операций с российским рублем, те же 95 обменников продолжают оказывать услуги пользователям с другими активами, заверили представители BestChange

Ранее эксперты платформы Bi.Zone Brand Protection рассказали о новой мошеннической схеме, ориентированной на держателей криптовалют из России. Количество выявленных случаев использования криптосхемы уже превысило несколько сотен и продолжает расти.

Источник