• bitcoinBitcoin (BTC) $ 97,017.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,651.84
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999995
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.250564
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.697016
  • tronTRON (TRX) $ 0.238217
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.52
  • stellarStellar (XLM) $ 0.312854
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.85
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.233108
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 117.69
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 328.87
  • moneroMonero (XMR) $ 223.40
  • daiDai (DAI) $ 0.999777
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.44
  • okbOKB (OKB) $ 47.81
  • vechainVeChain (VET) $ 0.033074
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.092792
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.286382
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.74
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.09
  • eosEOS (EOS) $ 0.635114
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.876342
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.230189
  • makerMaker (MKR) $ 946.64
  • neoNEO (NEO) $ 10.77
  • zcashZcash (ZEC) $ 32.19
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.996567
  • dashDash (DASH) $ 26.47
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.82
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.178880
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.310406
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.014172
  • decredDecred (DCR) $ 12.47
  • nemNEM (XEM) $ 0.020061
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.192052
  • iconICON (ICX) $ 0.127261
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.33
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.807077
  • liskLisk (LSK) $ 0.729852
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.51
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.051658
  • augurAugur (REP) $ 0.685570
Безопасность

Binance утверждает, что помогла Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии отследить 47,6 млн долларов, связанных с игорным мошенничеством

  • Binance сообщает, что помогла Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии отследить средства и арестовать четырех человек, замешанных в игорном мошенничестве.
  • Жертв заманивали в онлайн-игры и ставки, обещая легкий заработок, а затем забирали их деньги.

Binance, крупнейшая в мире Криптовалюта биржа по объемам торгов, помогла Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии (ED), органу, расследующему финансовые преступления, арестовать четырех человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере азартных игр на сумму 47,6 млн долларов.

Binance «предоставила критически важную информацию, которая сыграла важную роль в отслеживании средств и раскрытии мошеннической сети», — говорится в заявлении. «Расследование ED выявило связи с цифровыми кошельками вместе с тесным сотрудничеством с подразделением финансовой разведки Binance (FIU)».

Мошенничество связано с игровым приложением Fiewin, в котором жертв заманивали в онлайн-игры и ставки, обещая легкий заработок, а затем забирали их деньги.

ED и Binance не сразу ответили на вопрос CoinDesk о том, были ли возвращены 47,6 млн долларов.

«Государственно-частное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями», — заявил неназванный представитель ED, которого цитирует Binance. «В этом случае они (Binance) оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию».

Ранее в этом году Binance была ONE из двух иностранных бирж, зарегистрированных Управлением финансовых расследований Индии, что стало своего рода мягкой легитимацией в стране, где Криптo остаются «нерегулируемыми».

В 2022 году ED и Binance совместно работали над заморозкой миллионов в рамках расследования отмывания денег, связанного с игровым приложением E-Nuggets.

Читать дальше: Binance оспаривает индийскую налоговую декларацию на сумму 86 млн долларов США: Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»