«Блиц» австралийского регулятора ударил по криптобиржам и денежным переводам

Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег принял меры против 13 поставщиков услуг по переводу денег и криптобирж, более 50 других все еще находятся под следствием в связи с возможными проблемами с соблюдением нормативных требований.

Генеральный директор Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) Брендан Томас в своем заявлении от 17 февраля сказал, что регулятор отказал в продлении регистрации шести провайдерам, поскольку ключевые сотрудники были либо осуждены, либо привлечены к ответственности, либо обвинены в серьезном правонарушении, которое «негативно отразилось на их честности или добросовестности».

Более 50 других поставщиков услуг по переводу денег и криптобирж получили предупреждения, предваряющие потенциальные регулирующие действия, из-за опасений, что операторы могут не сообщать о подозрительных фактах и ​​транзакциях.

«Блиц последовал за анализом AUSTRAC, который выявил системное непредоставление отчетов и занижение отчетов в секторах денежных переводов и обмена цифровой валюты.

В начале прошлого года мы начали расследование, чтобы выявить и устранить несоответствующих поставщиков и улучшить отчетность отрасли по подозрительным вопросам», — добавил Томас.

Томас сказал, что еще двум поставщикам были наложены условия на их регистрацию после того, как они не выполнили требования до крайнего срока.

В результате они теперь находятся на уведомлении, и невыполнение условий может привести к приостановке или отмене их регистрации. Три других субъекта, которым было отказано в регистрации, больше не работают в Австралии.

Между тем, две обанкротившиеся криптовалютные биржи — дочерняя компания FTX Australia, FTX Express и Zipmex Australia — были удалены из реестра цифровых валютных бирж страны после банкротств.

По данным AUSTRAC, в Австралии насчитывается 417 цифровых валютных бирж и 5112 регистраций денежных переводов в AUSTRAC.

В декабре прошлого года Томас заявил, что правительственное агентство переключает свое внимание на криптовалютную индустрию в 2025 году на фоне репрессий против поставщиков криптовалютных банкоматов, которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег.

Австралия является третьим по величине центром биткоин- и криптовалютных банкоматов. Данные Coin ATM Radar показывают более 1453 банкоматов по сравнению с 67 в августе 2022 года.

Австралия занимает третье место в мире по количеству криптовалютных банкоматов после США и Канады. Источник: Coin ATM Radar

В том же месяце AUSTRAC предложил более строгие правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) для ужесточения надзора за криптовалютной индустрией и борьбы с финансовыми преступлениями.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям также опубликовала в декабре консультационный документ о предлагаемом руководстве по криптовалютам, помещая многие цифровые активы в категорию финансовых продуктов и требуя от фирм, работающих с криптовалютами, иметь лицензию.

Источник