Генеральный директор Florida Crypto обвинён в мошенничестве на сумму $328 млн

Основатель Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо публично признал ответственность за убытки инвесторов, связанные с операцией по инвестициям в криптовалюту, после того как федеральные прокуроры ранее предъявили ему обвинения в мошенничестве с электронными средствами и отмывании денег в связи с предполагаемой схемой Понци на сумму 328 миллионов долларов.

Дельгадо, арестованный в феврале 2024 года, заявил во время интервью , что инвесторы доверяли ему, но он их подвёл, а также подтвердил, что сотрудничает с федеральными следователями, изучающими деятельность компании.

Федеральные власти утверждали, что Дельгадо управлял компанией Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, как мошеннической инвестиционной схемой с января 2023 по январь 2026 года.

Согласно уголовному делу, инвесторам обещали ежемесячную доходность через пулы ликвидности криптовалют, а средства новых инвесторов якобы использовались для оплаты платежей предыдущих участников, покрытия запросов на вывод средств и финансирования роскошных расходов, связанных с бизнесом и его руководством.

Федеральный прокурор США Грегори У. Кихо объявил обвинения, включая мошенничество с помощью электронных средств и отмывание денег. Прокуроры заявили, что Goliath Ventures получила не менее 328 миллионов долларов от инвесторов через рекомендации, профессиональные маркетинговые кампании, роскошные мероприятия, благотворительные спонсорства и ежемесячные возвратные выплаты, направленные на укрепление доверия у клиентов.

Дельгадо говорит, что вернулся, чтобы сотрудничать со следователями

Во время интервью, проводившихся в течение нескольких недель, Дельгадо рассказал, что находился в Дубае, пытаясь наладить операции компании, когда узнал, что федеральные власти готовят уголовное заявление. Он заявил, что вернулся в Соединённые Штаты, потому что считал, что несёт ответственность ответить на обвинения и объяснить, что произошло внутри бизнеса.

Дельгадо отметил, что инвестиционная операция изначально началась как небольшая сеть знакомых, инвестирующих вместе, а затем расширилась в более крупную компанию. Федеральные следователи утверждали, что инвесторы должны были выделить примерно $100,000 для участия в инвестиционных соглашениях, которые обещали доходность от 3% до 8% в месяц. Согласно жалобе, некоторые доходности были представлены как гарантированные или низкорисковые.

Власти утверждали, что средства инвесторов не были в основном направлены на криптовалютные ликвидные пулы, как это было представлено. Вместо этого прокуроры заявили, что средства использовались для выплаты более ранним инвесторам, возврата основной суммы некоторым клиентам и поддержки расходов, связанных с бизнесом роскоши, включая праздничные вечеринки, размещение в путешествиях и крупные мероприятия.

Следователи отслеживают инвестиционные средства с роскошной недвижимостью

В жалобе также утверждалось , что Дельгадо использовал средства инвесторов для покупки четырёх жилых объектов стоимостью от 1,15 миллиона до 8,5 миллиона долларов. Телевизионные интервью показали, что Дельгадо находится под контролем в большом жилом комплексе под электронным наблюдением, пока дело продолжается.

Во время интервью Дельгадо признал, что во время работы компании были потрачены значительные суммы денег. Он отметил, что инвесторы и сотрудники получали крупные выплаты в период расширения Goliath Ventures.

Связано: Репрессии ФБР нацелены на глобальную преступность, заморозило 700 миллионов долларов в криптовалюте

Источник