Даркнет-платформа Huione Pay приостановила работу 

Платежный бизнес камбоджийского конгломерата Huione Group — Huione Pay — внезапно остановил работу и заморозил выплаты. Об этом пишут местные СМИ.

У штаб-квартиры компании в городе Пномпень выстроились очереди вкладчиков, которые пытаются вернуть активы.

Источник: The Cambodia China Times.

На дверях офиса размещен план отсроченных выплат Huione, в котором говорится, что сервис столкнулся с «массовым наплывом требований о выводе средств». В связи с этим платформа вводит специальный график.

Варианты для пользователей следующие:

1. Перевод средств в «высокодоходные финансовые продукты» с периодом ожидания 18 месяцев для возврата полной суммы основного депозита. Сохраняется возможность ежемесячного получения процентов.
2. При отказе от конвертации в финансовые продукты — ожидание шесть месяцев с последующим пропорциональным ежемесячным выводом средств.

Офисы Huione закрыты с 1 декабря и начнут работу только 5 января следующего года.

Минфин США ввел санкции против криптомошенников из Мьянмы и Камбоджи

Санкции

В начале года оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд. Маркетплейс стал крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире.

В мае FinCEN включила Huione в список финансовых организаций, занимающихся отмыванием денег. Регулятор потребовал от американских финучреждений разорвать все связи с платформой и запретил им включать или вести корреспондентские счета для камбоджийской группы.

Правоохранители утверждают, что с 2021 по 2025 год Huione обработала $37 млн, украденных в ходе кибератак, которые организовала Северная Корея. Компания управляет криптобиржами, платежными сервисами и собственным стейблкоином, который, по данным Elliptic, создан для обхода санкций.

К борьбе с преступниками также присоединился Telegram, который заблокировал каналы Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. В TRM Labs назвали меру неэффективной.

Аналитики Chainalysis пришли к выводу, что санкции тоже не оказали значительного влияния на деятельность компании. В июне эксперты отметили, что объем транзакций не только не снизился, но даже увеличился.

Источник: Chainalysis.

В ноябре оператор криптобиржи Upbit — Dunamu — объявил о заморозке более 200 счетов, связанных с Huione. Их заподозрили в использовании криптовалют для отмывания.

Напомним, в июле даркнет-маркетплейс Abacus Market заподозрили в экзит-скаме на $12 млн.

Источник