Двум мужчинам грозит до 40 лет лишения свободы за криптомошенничество на сумму $650 млн

• Два мужчины организовали международную мошенническую схему под видом инвестиционной платформы.
• Участникам обещали 300% прибыли за 16 месяцев, средства собирали в криптовалюте.
• После краха схемы обещали возврат активов через другой проект, но деньги исчезли.
• Следствие заявляет, что убытки составили $650 млн.

Федеральная прокуратура Пуэрто-Рико обвинила Майкла Шеннона Симса (48 лет) и Хуана Карлоса Рейносо (57 лет) в организации мошеннической схемы OmegaPro, убытки от которой составили $650 млн.

Известно, что OmegaPro предлагала пользователям покупать инвестиционные пакеты, обещая 300% прибыли за 16 месяцев. При этом утверждалось, что деньги работают на форексе благодаря «элитным трейдерам». Инвесторы вносили средства в криптовалютах, преимущественно через личные кошельки, подконтрольные руководству проекта.

В заявлении говорится, что Симс выступал как публичное лицо компании — он заявлял о высокой доходности, профессионализме команды и надежности проекта. Рейносо отвечал за деятельность в Латинской Америке и части США, включая Пуэрто-Рико. Он распространял ложную информацию о якобы наличии у OmegaPro лицензий, а также о том, что она не подчиняется никаким законам какого-либо государства.

Оба активно продвигали платформу через мероприятия и роскошный маркетинг — в частности, демонстрировали логотип OmegaPro на башне Бурдж Халифа в Дубае, выкладывали в соцсети фото с дорогими авто и отпусками.

По данным следствия, тысячи инвесторов потеряли более $650 млн. После сообщений о хакерской атаке на OmegaPro в январе 2023 года, средства обещали перевести на другую платформу — Broker Group. Но пользователи не смогли снять свои активы ни с одной, ни с другой платформы, а активы были переведены на криптокошелек, который контролировали руководители компании.

Отметим, обоих мужчин обвиняют в сговоре с целью мошенничества через электронные средства связи и сговоре с целью отмывания средств. В случае признания вины им грозит до 20 лет заключения по каждому пункту.

Ранее мы сообщали, что в Испании разоблачили криптомошенничество с тысячами жертв и убытками на сумму €460 млн.

Источник