Элизабет Уоррен заподозрила биржу Binance в неисполнении соглашения с властями США

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) обеспокоена тем, что крупнейшая криптобиржа мира Binance может игнорировать условия сделки с властями США о признании вины от 2023 года.

Уоррен направила письмо Министерству юстиции США, потребовав от него полной отчетности о конкретных мерах, принимаемых для наблюдения за биржей. Сенатора интересует, продолжают ли федеральные власти контролировать Binance после того, как в 2023 году биржа признала вину в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и отсутствии регистрации в качестве оператора денежных переводов. Binance согласилась заплатить штраф на сумму $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) покинул должность гендиректора и отсидел 4 месяца в тюрьме.

Уоррен попросила Минюст предоставить актуальную информацию о планируемом уходе Binance с американского рынка, и в какие сроки биржа окончательно покинет страну. В особенности сенатор обеспокоена недавними переговорами Минюста с Binance по заключению сделки, подразумевающей ослабленный контроль за биржей и не предполагающей постоянное присутствие внешнего контролера.

Сенатор также спросила, поднимала ли Binance в переговорах с Минюстом вопрос о платформе World Liberty Financial, запущенной семьей Дональда Трампа, и возможном листинге ее нового стейблкоина. Уоррен осведомилась о частных переговорах между Binance и официальными лицами администрации Трампа.

Несмотря на то, что Binance выплатила все штрафы, причитающиеся Минюсту, биржа обязана устранить все нарушения и улучшить соблюдение нормативных требований. В своем ответе Минюст так и не уточнил, проверяет ли ведомство биржу на соблюдение согласованных требований, недовольна Уоррен.

Недавно Уоррен призвала власти ужесточить законы для криптоиндустрии, чтобы защитить финансовую систему страны от коррупции и мошенничества с цифровыми активами.

Источник