ФБР раскрыло схему поставок картелям компонентов фентанила за криптовалюту 

• Минюст США выдвинул обвинения против двух китайских фармкомпаний.
• Криптовалюта использовалась для расчетов с мексиканскими наркокартелями.
• Следствие считает, что средства отмывались через международные финансовые схемы.

Власти США обвинили две китайские фармацевтические компании в использовании криптовалюты для продажи прекурсоров фентанила мексиканским наркокартелям. Об этом говорится в обвинительном заключении, представленном большим жюри в штате Огайо.

Речь идет о фирмах Shandong Believe Chemical Company и Shandong Ranhang Biotechnology Ltd, а также шести фигурантах дела. Им вменяются отмывание денег, финансирование преступной деятельности и участие в международных схемах.

Прекурсоры — это исходные химические компоненты, из которых синтезируют сам наркотик.

Реклама химических веществ на сайте Shandong Believe. Данные: Shandong Believe.

По версии следствия, компании маскировались под легальный бизнес. Они поставляли наркокартелям из Мексики химические вещества, используемые для производства фентанила, и принимали оплату в криптовалюте.

Цифровые активы и схемы отмывания

Следователи утверждают, что полученные криптоактивы переводились на кошельки, контролируемые обвиняемыми. После этого они распределялись через посредников.

Далее средства конвертировались в фиат и отмывались через международные банки.

В рамках дела власти намерены конфисковать криптовалюту, размещенную на счете Binance. Речь идет о незначительной сумме — около $26 000.

Предполагается, что одним из покупателей прекурсоров выступал картель Gulf Cartel. Это одна из старейших преступных организаций Мексики, которую США ранее признали террористической.

Субмарина для перевоза наркотиков картеля Gulf Cartel. Данные: Wiki.

В ФБР заявили, что дело стало результатом «исторического» сотрудничества между США и Министерством общественной безопасности Китая. По словам директора бюро, это взаимодействие усилилось после переговоров на высшем уровне.

Ранее аналитическая компания Elliptic сообщала, что криптовалюты активно используются в цепочках поставок прекурсоров фентанила. По ее данным, удалось отследить около $32 млн таких транзакций, включая биткоин и стейблкоины USDT.

Источник