Фейковая Coinbase помогла обмануть американцев и индийцев на $20 млн

Исполнительное управление правоохранительных органов и экономической разведки в составе Министерства финансов Индии (Enforcement Directorate) выдвинуло обвинение в мошенничестве с криптовалютой шести жителям страны и двум компаниям, Tomar Group of Industries Private и Exahomes Realtors.

Согласно материалам дела, сотни людей потеряли цифровые активы на сумму более $20 млн. Власти арестовали имущество обвиняемых на сумму около 64,55 крор индийских рупий (примерно $6,83 млн).

По версии следствия, группа создала фейковые веб‑сайты, маскирующиеся под крупнейшую американскую криптобиржу Coinbase и платформу Coinbase Pro. С помощью этих сервисов злоумышленники собирали настоящие учетные данные реальной биржи и сведения для аутентификации пользователей, а также выдавали себя за представителей службы поддержки американской торговой площадки.

Для удаленного доступа к компьютерам жертв использовались вредоносные программы, способные дать контроль над счетами. После получения доступа к аккаунтам криптовалюта переводилась на кошельки, контролируемые обвиняемыми, настаивает индийское ведомство.

Схема действовала как минимум с июня 2021 года и затрагивала жителей США, Индии и других стран. Часть средств была потрачена на недвижимость, роскошные автомобили и международные поездки, включая путешествия в Дубай, заявили правоохранители. Следователи утверждают, что похищенная криптовалюта перемещалась через множество кошельков и конвертировалась в другие цифровые активы, скрывая следы транзакций. Затем средства переводились в индийскую валюту через одноранговые (p2p) транзакции и отправлялись на банковские счета, связанные с обвиняемыми, считает Исполнительное управление.

Предполагаемый организатор группы Чираг Томар (Chirag Tomar) был арестован ФБР в аэропорту Атланты в декабре 2023 года и сейчас находится в американской тюрьме. Он признал вину в сговоре с целью мошенничества и был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения с последующим двухлетним надзором. По остальным фигурантам ведется следствие.

Источник