Группу австралийцев обвинили в отмывании $123 млн через криптовалюты

Австралийская федеральная полиция объявила о задержании участников развернутой в штате Квинсленд сети, отмывшей около $123 млн через цифровые активы.

Для конвертации наличных в цифровые активы создатели схемы использовали как прикрытие охранную компанию, сообщили правоохранительные органы. По их словам, участники схемы применяли поддельные документы и счета, чтобы представить конвертируемые средства как легальные доходы компании.

Механизм работал так: наличные деньги, полученные от нелегальной деятельности, включая киберпреступления и торговлю наркотиками, инкассировались, а затем переводились через банковские счета, связанные с охранной компанией. После средства конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрывать их происхождение, а затем распределялись между бенефициарами и подставными компаниями.

В ходе 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте полиция Австралии обнаружила 17 объектов недвижимости и транспортные средства, принадлежавшие подозреваемым, а также заморозила на счетах задержанных более $13 млн.

Ранее Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обязал австралийских операторов криптоматов ограничить внесение и снятие наличных на суммы более 5000 австралийских долларов (около $3250).

Источник