Индонезия получила обвинительные приговоры за финансирование терроризма с помощью отслеживания криптовалют

Индонезийские правоохранительные органы успешно используют блокчейн-разведку для получения обвинительных приговоров за финансирование терроризма.

Новый отчет TRM Labs показывает, что с 2024 по 2025 год индонезийские власти идентифицировали и осудили трёх человек за финансирование терроризма, при этом криптовалюта играла центральную роль в этих делах.

Криптотранзакции, связанные с зарубежными террористическими сетями

Следователи обнаружили, что все трое отправляли криптовалюту в кампании по сбору средств, связанных с сирийскими сетями. Эти транзакции демонстрируют, как цифровые активы перемещают средства за рубеж, обходя традиционные финансовые системы.

В одном случае ответчик провёл 15 операций на сумму более 49 000 USDT, переводя средства с внутренней биржи на иностранную платформу. Хотя никто из этих лиц не был непосредственно вовлечён в атаки, они сыграли ключевую роль в обеспечении финансовых потоков террористических сетей.

Власти опирались на данные блокчейна, отслеживая адреса кошельков и историю транзакций, чтобы связать подозреваемых с более широкими финансовыми операциями. Эти доказательства в цепочке были представлены в суде, став ключевой частью дела обвинения.

Индонезия усиливает контроль за криптовалютой

Примечательно, что с момента вступления в Группу по финансовым мерам в 2023 году Индонезия всё больше сосредоточилась на рисках финансирования терроризма. Его подразделение финансовой разведки, PPATK, сообщило о росте числа подозрительных транзакций, связанных с виртуальными активами.

Работая совместно с антитеррористическим подразделением Национальной полиции Индонезии, власти выявили случаи, когда криптопожертвования собирались под видом гуманитарной помощи и перенаправлялись в экстремистские сети.

Ключевым инструментом в этих усилиях является платформа SIPENDAR от PPATK, которая позволяет обмениваться данными в реальном времени между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами. Это позволяет быстрее отслеживать финансовые потоки и сетевые подключения.

Суды принимают доказательства, основанные на блокчейне

Тем временем это дело стало значительным событием для криптоиндустрии, поскольку индонезийские суды признали данные транзакций на блокчейне в качестве допустимого доказательства.

По данным TRM Labs, это создаёт прецедент, согласно которому адреса кошельков, история транзакций и он-чейн-потоки могут стать основой преследования по финансированию терроризма.

Это также расширяет сферу исполнения. Вместо того чтобы преследовать только прямых преступников, власти сосредотачиваются на посредниках, которые перемещают, конвертируют или управляют средствами в незаконных сетях.

Регуляторное давление на криптокомпании растёт

Эти приговоры последовали на фоне ужесточения контроля Индонезией над платформами цифровых активов. В 2024 году Управление по финансовым услугам начало контролировать криптокомпании, применяя те же правила против отмывания денег и терроризма, что и банки.

Теперь криптокомпании должны сообщать о подозрительных транзакциях, что означает усиление контроля со стороны бирж и поставщиков услуг.

Это часть более широкой тенденции в Юго-Восточной Азии. Такие страны, как Сингапур и Малайзия, улучшают свои возможности отслеживания криптоактивности и обмена информацией через границы.

Хотя преступники начали использовать криптовалюту из-за её быстрой и глобальной деятельности, её прозрачность также облегчает властям отслеживание и прекращение незаконной деятельности.

Связано: Индонезия переклассифицировала криптовалюту как «финансовый актив» и реформировала налоговую систему

Источник