Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

Итальянская полиция задержала операторов нелегального криптообменного бизнеса, подозреваемых в отмывании около 8,8 млн евро ($10 млн) от продажи наркотиков и других незаконных операций.

Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством.

Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Инструменты позволили полицейским экспертам выявить и отследить криптовалютные операции, связанные с приобретением в даркнете запрещенных препаратов. Специалисты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить взаимосвязь между операциями и бенефициарами.

В ходе полицейского рейда карабинеры задержали гражданина Китая Франко Ли (Franco Lee), управлявшего сервисом обмена криптовалют, а также операторов сервиса. Часть цифровых активов, включая биткоины, эфир, USDT и Matic, удалось арестовать.

Ранее Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило о проведении полицейской операции, во время которой были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн, принадлежащие мексиканскому наркокартелю Синалоа.

Источник