Изъятие биткойнов связывает счет гражданина Китая на Binance с делом Министерства юстиции США

Федеральные прокуроры добиваются конфискации биткойнов, связанных с делом о ввозе синтетических наркотиков, в рамках которого были использованы данные платформы Binance, отслеживание блокчейна и сотрудничество с китайскими властями. По словам следователей, изъятая криптовалюта была связана со счетами и платежами, относящимися к предполагаемым поставкам наркотиков, проходящим через Грузию.

Key Takeaways

• Ключевые моменты:
• Федеральные прокуроры добиваются конфискации биткойнов, связанных с предполагаемой деятельностью по незаконному обороту синтетических наркотиков.
• Американские следователи сотрудничали с китайскими властями, отслеживая записи Binance и потоки платежей в блокчейне.
• Покупки биткойнов под прикрытием, осуществленные Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), помогли установить связь между переводами криптовалюты и предполагаемыми поставками наркотиков.

Изъятие биткойнов лежит в основе дела о конфискации наркотиков в Саванне

20 мая 2026 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что гражданин Китая Вэй Гонг, также известный как Дэвид Гонг, был арестован в Китае после того, как следователи установили его причастность к делу об импорте синтетических наркотиков с использованием платежей в биткойнах, данных Binance и отслеживания блокчейна. Прокуроры обнародовали обвинения, в которых Гонга обвиняют в импорте синтетических катинонов в Джорджию и организации крупных поставок через порт Саванны.

Министерство юстиции заявило:

«Соединенные Штаты добиваются конфискации криптовалюты, изъятой в ходе расследования, как в рамках уголовного обвинения, так и в рамках недавно обнародованного гражданского дела о конфискации».

Федеральные следователи связали 1,00001188 биткойна с гражданским иском правительства о конфискации посредством жалобы, поданной 15 апреля 2026 года. В жалобе говорится, что $BTC были изъяты со счета Binance № 53514319, который следователи идентифицировали как контролируемый Гонгом. Федеральные агенты получили ордер на изъятие 19 декабря 2023 года. Binance перечислила биткоины в Управление по борьбе с наркотиками в марте и апреле 2024 года. В документах указано, что на счете использовались адрес электронной почты, номер телефона и китайские документы, удостоверяющие личность, связанные с Гонгом.

Анализ блокчейна помог следователям установить связь между предполагаемыми заказами наркотиков, счетами на биржах и покупками под прикрытием. Следователи также изучили записи Coinbase и отследили прямые и косвенные потоки, в которых участвовали Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments и другие платформы. Записи связывали цифровые платежи с посылками, содержащими контролируемые вещества.

Записи блокчейна формируют цепочку доказательств правительства

Агенты под прикрытием использовали биткоины для проверки предполагаемой цепочки поставок. 28 марта 2023 года агент DEA под прикрытием отправил 0,18092382 $BTC, стоимость которых в документах оценивается примерно в 4 868,59 долларов, после того как Гонг назвал цену в 1 000 долларов за килограмм за пять килограммов эутилона. Позже агенты изъяли в отделении в Саванне посылку, содержавшую около 5,20 кг вещества, предположительно являющегося эутилоном. Судебный химик подтвердил наличие около 4,9855 кг N,N-диметилпентилона. Во время второй покупки под прикрытием 20 июня 2023 года за один килограмм было потрачено 0,03589067 $BTC.

След криптовалюты простирался за пределы тайных покупок. В иске говорится, что на счете Гонга в Binance с октября 2020 года по июль 2023 года было зарегистрировано 666 транзакций с $BTC. В нем также перечислены 19 покупок на сумму около 254 281,85 долларов и 204 продажи на сумму около 2,33 миллиона долларов. Отдельные сообщения в WhatsApp якобы показали, что Гонг использовал тот же адрес $BTC и принимал оплату в биткойнах. Министерство общественной безопасности Китая подтвердило, что китайские власти координировали свои действия с американскими ведомствами после того, как следователи обменялись оперативной информацией через официальные правоохранительные каналы.

Федеральные прокуроры добавили:

«Записи Гонга по криптовалюте указывают на то, что он совершал транзакции на миллионы долларов в период реализации схемы. В гражданском иске, цель которого — конфискация изъятой криптовалюты, также утверждается, что Гонг нарушил таможенное законодательство и законы об отмывании денег».

Подача ходатайства о конфискации ставит дело Саванны в контекст более широкой кампании по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами. Прокуроры утверждают, что изъятые $BTC представляют собой доходы или имущество, связанные с незаконным оборотом наркотиков, таможенными нарушениями и преступлениями в сфере отмывания денег. Обвинение предусматривает потенциальное наказание в виде до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту, если Гонг будет экстрадирован и осужден в Соединенных Штатах. Недавние действия DEA также свидетельствуют о расширении трансграничного контроля за сетями по производству синтетических наркотиков, использующими международные маршруты доставки и цифровые платежи.

Источник