Жителя Николаевщины заподозрили в криптомошенничестве на более 14 млн гривен

• Жителя Николаевщины обвинили в завладении криптовалютами на более чем $350 000.
• Злоумышленник представился экспертом в сфере криптовалют и предложил «помощь» с переводом активов.
• Потерпевший передал более 25 млн NOT через Binance.
• После перевода активы оказались на кошельках подозреваемого.

Правоохранители объявили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области, которого обвиняют в криптомошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области и пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2022 году фигурант познакомился с потерпевшим жителем Житомирщины через мессенджер Telegram. Мужчины общались онлайн на темы инвестиций и обращения виртуальных активов, а обвиняемый позиционировал себя как эксперт в сфере криптовалют.

Летом 2024 года последний предложил житомирянину перевести активы с биржи Binance на криптокошелек Trust Wallet с помощью специального кода [вероятно, адрес кошелька].

Мужчина, доверившись знакомому, ввел полученную комбинацию символов в свой аккаунт, после чего перевел более 25,58 млн NOT (более $355 000 на тот момент) на кошелек обвиняемого. Часть средств впоследствии обналичили после пересылки между кошельками на международных биржах. Общие потери потерпевшего оцениваются в более 14,6 млн гривен.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что псевдотрейдер из Одессы ответит в суде за криптомошенничество на 42 млн гривен.

Источник