Жителя Нью-Йорка оштрафовали на $36 млн за мошенничество с криптовалютами

• Федеральный суд США признал Уильяма Ку Ичиока виновным в подделке документов, предоставлении ложной информации и использовании клиентских средств не по назначению.
• Организатора мошеннической схемы с криптовалютами оштрафовали на $36 млн.
• Также судья запретил фигуранту дела торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.

Окружной суд США по Северному округу Калифорнии признал Уильяма Ку Ичиока (William Koo Ichioka) виновным в мошенничестве с валютами и цифровыми активами. Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria) заявил, что мужчина должен выплатить более $30 млн в качестве компенсации инвесторам, пострадавшим от этой аферы.

Как сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), житель Нью-Йорка признался в фальсификации документов, предоставлении инвесторам ложных выписок по счетам, а также использовании клиентских средств для личных нужд.

Согласно заявлению, в июне 2023 года CFTC предъявила Уильяму Ку Ичиока обвинение в незаконном присвоении средств в комбинированной мошеннической схеме. В свою очередь, Прокуратура США по Северному округу Калифорнии и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подали жалобы в рамках параллельного иска.

По данным ведомства, мужчина охарактеризовал себя как человека, который «начал свой финансовый путь в очень раннем возрасте и уже накопил многомиллионное состояние». Ичиока пообещал инвесторам, что каждые 30 рабочих дней они будут получать 10% прибыли из его пула.

Фигурант дела направил часть клиентских средств для инвестирования в акции стартапов, цифровые активы и Forex, говорится в постановлении суда. Однако он также «смешал деньги участников со своими собственными средствами», а затем использовал их для оплаты аренды, посещения баров и ресторанов, покупки роскошных автомобилей и ювелирных изделий.

В документе отмечается, что суд запретил мужчине торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Кроме того, он обязал его выплатить около $31 млн в качестве возмещения ущерба обманутым жертвам, а также $5 млн в связи с созданием мошеннической схемы с криптовалютами.

Напомним, в июле 2023 года CFTC оштрафовала двух мужчин из Флориды на $5,4 млн за мошенничество с биткоинами. Фигуранты организовали схему по выманиванию средств якобы для инвестиций в криптовалюту.

Источник