Кенийский суд поместил мужчину под стражу на 7 дней в рамках расследования дела о мошенничестве с криптовалютным приложением на сумму 440 000 долларов

Кенийский суд постановил поместить под стражу на неделю мужчину, обвиняемого в управлении мошеннической платформой для инвестиций в криптовалюту.

Основные выводы:

• Задержание Диксона Ньяканго по делу о мошенничестве на сумму 440 тысяч долларов выявляет риски для розничных инвесторов; судебное разбирательство возобновится в этом месяце.
• После того как Kestrel выявила мошенничество на 7%, DCI намерена отследить GSIWEA, чтобы пресечь мошенничество на рынке.
• После этого преступления на сумму 440 тыс. долларов Кения опубликует в официальном вестнике Закон о VASP 2025 года для надзора за биржами.

Подозрительное приложение стало поводом для расследования

Кенийский суд постановил задержать на неделю предполагаемого оператора мошеннической инвестиционной платформы, связанной с криптовалютами, в то время как детективы расследуют многоуровневую схему, в рамках которой у ничего не подозревающих инвесторов было собрано около 440 000 долларов.

Постановление было вынесено в пользу Отдела по расследованию мошенничества на рынках капитала Управления уголовных расследований (DCI). Подразделение утверждало, что дело о мошенничестве связано со сложными цифровыми следами, множеством жертв и возможными сообщниками, которые все еще находятся на свободе.

Согласно местному сообщению со ссылкой на судебные документы, расследование началось после того, как Kestrel Capital сообщила властям о подозрительном мобильном приложении, представленном в Google Play и Apple App Store. Приложение якобы позиционировало себя как инвестиционный фонд на базе искусственного интеллекта, связанный с Kestrel Capital и второй организацией, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Следователи сообщили суду, что Kestrel Capital отрицала какую-либо связь как с платформой, так и с предполагаемым партнером, что сразу вызвало опасения относительно подделки личности и мошеннического введения в заблуждение. По словам детективов, платформа обещала ежедневную доходность до 7%, привлекала пользователей через группы WhatsApp и давала им инструкции вносить средства через банковские счета, номера Paybill и каналы мобильных денег.

Сообщается, что на один банковский счет, связанный с подозреваемым, только в период с 8 по 29 апреля поступило примерно 260 200 долларов. Подозреваемый, Диксон Ндеге Ньяканго, был арестован 4 мая в отделении I&M Bank на проспекте Кениатта, где, по утверждению детективов, он пытался снять средства с одного из счетов, находящихся под следствием.

В ходе судебного разбирательства прокуроры настаивали на том, что освобождение Ньяканго может поставить под угрозу расследование, отметив, что следователи все еще отслеживают дополнительные счета и цифровые платформы, включая еще одно приложение, идентифицированное как GSIWEA. Суд согласился с этим и постановил содержать Ньяканго под стражей в полицейском участке Килимани в течение семи дней. Дело вернется в суд в конце этого месяца для рассмотрения новых обстоятельств.

Дело рассматривается в переломный момент для сферы цифровых активов Кении. После многолетних предупреждений о нелицензированных криптовалютных схемах парламент в октябре 2025 года принял Закон о поставщиках услуг в сфере виртуальных активов. Закон передает надзор за платежными услугами на основе криптовалют Центральному банку Кении (CBK), вводя требования по лицензированию, борьбе с отмыванием денег и правилам защиты потребителей для бирж, депозитариев и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов. Подзаконные акты, разработанные Национальным казначейством в начале этого года, все еще ожидают публикации в официальном вестнике.

Несмотря на появление новой нормативной базы, в правоприменении по-прежнему существуют пробелы. Регулирующие органы неоднократно предупреждали, что нелицензированные платформы продолжают нацеливаться на розничных инвесторов, обещая высокую доходность — часто используя социальные сети, группы в WhatsApp и выдавая себя за легитимные финансовые учреждения.

Источник