Компания BIT Mining выплатит 10 миллионов долларов в связи с обвинениями во взяточничестве

В рамках соглашения с властями США компания BIT Mining согласилась выплатить 10 миллионов долларов в качестве штрафа в связи с обвинениями во взяточничестве, выдвинутыми против японских государственных чиновников, для получения лицензии на строительство курорта. Компания, работающая в сфере майнинга биткоинов, признала, что нарушила Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), вступив в сговор с целью дачи взяток и фальсификации документов.

В рамках решения BIT Mining заключила трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с Министерством юстиции США и SEC. Бывшему генеральному директору Чжэнмин Паню также предъявлено обвинение по нескольким пунктам, включая заговор и нарушения положений FCPA о борьбе со взяточничеством.

В официальном пресс-релизе сообщается, что в период с 2017 по 2019 год тогдашний генеральный директор BIT Mining и другие сотрудники через посредников заплатили японским чиновникам около 1,9 миллиона долларов в виде взяток наличными, путевками, развлечениями и подарками.

Целью было получить тендер на строительство комплексного курорта в Японии. Компания Pan привлекла сторонних консультантов, чтобы облегчить и скрыть взятки, которые маскировались под законные расходы на ведение бизнеса, например, плату за управленческие консультации. Несмотря на эти усилия, компания в итоге проиграла тендер на строительство курорта.

В своём заявлении прокурор США Филип Р. Селлинджер из округа Нью-Джерси сказал:

«Дача взяток иностранным государственным служащим является серьёзным преступлением. Высшее руководство BIT Mining, тогда известной как 500.com, поручило консультантам давать взятки японским государственным служащим, чтобы выиграть тендер на открытие крупного курорта в Японии. Незаконная схема началась с самого верха: генеральный директор компании предположительно принимал непосредственное участие в незаконных выплатах и последующих попытках их скрыть».

В рамках соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA) компания BIT Mining изначально согласилась выплатить штраф в размере 54 миллионов долларов в соответствии с правилами вынесения приговоров в стране. Однако из-за финансовых трудностей компания и Министерство юстиции договорились уменьшить штраф до 10 миллионов долларов.

Кроме того, BIT Mining получит компенсацию в размере до 4 миллионов долларов в счёт гражданского штрафа, который она согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам в рамках отдельного расследования.

Источник