Криптовалютный спецназ: как работает и зачем нужна группа T3 FCU

Международная группа T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданная при участии компаний Tether, TRON и аналитической платформы TRM Labs, сообщила о заморозке более $450 млн, связанных с незаконной деятельностью в криптовалютной сфере. GetBlock AML Research объясняет, как работает специальное подразделение T3 FCU, созданное для борьбы с криптопреступлениями.

Международное сотрудничество в сфере криптовалют

В 2025 году T3 FCU участвовала в расследованиях, связанных с торговлей запрещёнными и контролируемыми веществами, взломами криптовалютных бирж, деятельностью, связанной с КНДР, финансированием терроризма, насильственными преступлениями, а также так называемыми wrench-атаками — случаями, когда владельцев криптовалют пытаются заставить передать доступ к средствам с помощью угроз, похищений, вторжений в дома и вымогательства.

По данным организации, в 2025 году удалось перехватить на 43,9% больше незаконных криптовалютных средств, чем годом ранее. Наиболее активно в подобных расследованиях участвовали правоохранительные органы США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии. Именно эти страны оказались среди лидеров по объёму заблокированных средств, связанных с преступной деятельностью.

Рост показателей, как утверждают участники инициативы, связан с тем, что преступные операции всё чаще удаётся останавливать ещё до того, как они перерастают в крупные схемы или приводят к масштабным потерям. Одновременно с этим увеличивается и доля легальных операций с цифровыми активами.

Фактически T3 FCU выступает связующим звеном между государственными структурами и криптовалютной индустрией, объединяя международную координацию, анализ транзакций и оперативное вмешательство для повышения безопасности рынка цифровых активов.

В начале 2025 года деятельность группы была отдельно отмечена Financial Action Task Force (FATF) — международной организацией, занимающейся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. В своём отчёте FATF назвала T3 FCU «ценным ресурсом для правоохранительных органов по всему миру».

В документе, посвящённом сотрудничеству государства и бизнеса, FATF также выделила T3 FCU и сеть Beacon Network компании TRM как одни из ведущих мировых механизмов противодействия незаконной активности в криптовалютах.

На фоне того, что объём незаконных криптовалютных потоков достиг рекордных $158 млрд, потребность в быстром выявлении и блокировке преступных средств продолжает расти. Именно скорость реагирования становится одним из ключевых факторов в борьбе с подобными схемами.

Одним из главных направлений работы T3 FCU стала система быстрого обмена информацией и блокировки подозрительных операций с $USDT в сети TRON. Организация заявляет, что в ряде случаев активы удавалось заморозить менее чем за 24 часа после обращения правоохранительных органов — в том числе во время расследований захвата аккаунтов и насильственных преступлений.

Группа также принимала участие в Operation Lusocoin — крупном расследовании Федеральной полиции Бразилии. В рамках операции совместно с местными правоохранительными органами и финансовыми учреждениями удалось заморозить более 3 миллиардов бразильских реалов в криптовалюте, включая 4,3 миллиона $USDT, связанных с преступной сетью.

Этот случай стал одним из примеров того, насколько важным становится международное сотрудничество между государственными структурами и частными компаниями для обеспечения безопасности блокчейн-систем и финансовой прозрачности.

Что известно о подразделении T3 FCU

С момента запуска в 2024 году T3 FCU постепенно превратилась в международную модель взаимодействия для борьбы с финансовыми преступлениями в криптовалютной сфере.

Организация занималась расследованиями, связанными с финансированием терроризма, отмыванием денег, мошенничеством, кражами цифровых активов и эксплуатацией уязвимостей блокчейн-платформ. За это время специалисты проанализировали миллионы транзакций на пяти континентах и участвовали в заморозке средств, связанных с преступной деятельностью.

Сегодня инициатива сотрудничает с государственными структурами и регуляторами в 23 юрисдикциях, включая США, Испанию, Германию, Бразилию и Великобританию, формируя всё более глобальную систему контроля за незаконными операциями в криптовалютах.

Источник