Министерство юстиции США не расследует деятельность Dragonfly в связи с Tornado Cash

Министерство юстиции США официально подтвердило отсутствие расследования в отношении Dragonfly Ventures и её руководителей по делу, связанному с Tornado Cash, несмотря на предыдущие предположения и заявления в суде. Об этом сообщил Хасиб Куреши, соучредитель и управляющий партнёр венчурной компании Dragonfly.

По словам Куреши, в ходе судебного заседания в понедельник представители Министерства юстиции заявили, что не рассматривают Dragonfly как объект своего расследования.

«Министерство юстиции официально опровергло информацию СМИ о возможных обвинениях против Dragonfly, подтвердив, что ни компания, ни её руководители не являются фигурантами дела», — написал Куреши во вторник в публикации на X.

Он также привёл цитату из стенограммы судебного заседания, где прокуроры назвали предыдущие публикации о позиции ведомства «неточными и вводящими в заблуждение».

Стенограмма судебного заседания. Источник: Haseeb

Ранее Министерство юстиции допускало возможность расследования Dragonfly

В пятницу представители прокуратуры высказали предположение о возможном привлечении Dragonfly к ответственности за инвестиции, сделанные в 2020 году в компанию PepperSec, Inc., разработчика Tornado Cash. В своём посте на X Куреши назвал такие заявления «беспрецедентными» и нарушающими стандартную процедуру Министерства юстиции, отметив, что подобные спекуляции могли быть направлены на оказание давления на Dragonfly в контексте её показаний по делу.

Куреши подчеркнул, что инвестиции в Tornado Cash были продиктованы верой в важность технологий обеспечения конфиденциальности с открытым исходным кодом. «Перед инвестированием мы получили юридические консультации и убедились в соответствии проекта всем регуляторным требованиям», — добавил он.

В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash, обвинив сервис в содействии отмыванию денег и поддержке киберпреступности. Эти санкции были отменены в текущем году после судебного иска пользователей платформы.

Разработчикам Tornado Cash предъявлены обвинения

В августе 2023 года разработчики Tornado Cash Роман Шторм и Роман Семенов были обвинены в отмывании денег и нарушении санкций. Судебный процесс над Штормом начался 14 июля в Нью-Йорке и продолжается уже третью неделю.

В субботу Шторм обратился с просьбой о дополнительном финансировании в размере $1,5 млн для покрытия растущих судебных издержек. Несмотря на уже собранные $3,9 млн от криптовалютного сообщества, расходы на защиту продолжают увеличиваться.

Источник