Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму 7,74 миллиона долларов

Министерство юстиции США (DOJ) в четверг опубликовало заявление, в котором объявило о конфискации криптовалюты на сумму 7,74 миллиона долларов. Эти средства предположительно связаны с северокорейскими ИТ-специалистами, которые обманным путём проникали в американские компании.В гражданском иске о конфискации, поданном 5 июня, утверждается, что государство смогло «заморозить и изъять» более 7,74 миллиона долларов в криптовалюте, изначально принадлежавших представителю Банка внешней торговли Северной Кореи Сим Хён Сопу. Теперь округ Колумбия намерен получить право собственности на эти средства в судебном порядке.

Фальшивые IT-специалисты якобы отправляют криптовалюту в Северную Корею

«В течение многих лет Северная Корея использовала глобальные системы удалённого ИТ-контрактинга и криптовалютные экосистемы, чтобы обходить санкции США и финансировать свои оружейные программы», — говорится в пресс-релизе правительства со ссылкой на Сью Дж. Бай, главу отдела национальной безопасности Министерства юстиции США. По данным Министерства юстиции, расследование ФБР выявило «масштабную кампанию», в рамках которой удалённые ИТ-специалисты проникали в американские компании под вымышленными именами или с использованием украденных у американских граждан документов. «Эта тактика скрывала истинное местоположение и личность северокорейцев, из-за чего ничего не подозревающие работодатели нанимали их и платили им зарплату, часто в стейблкоинах, таких как USDC и USDT», — говорится в сообщении. Чтобы скрыть происхождение денег и отправить их обратно в Северную Корею, работники якобы использовали следующую тактику:

• Поддельные аккаунты
• Микротранзакции
• Переход с одной сети на другую/обмен токенов
• Сокрытие ценности в NFT (невзаимозаменяемых токенах)
• Использование американских аккаунтов для «легализации» деятельности
• Крипто- микширование

Использование правительством США криптовалют и фиатных денег также подвергается критике

Прокурор США Джанин Феррис Пирро заявила о конфискации имущества: «Преступники могут получать прибыль в других странах, но здесь это не работает», отметив, что «мы остановим ваше продвижение, нанесём ответный удар и заберём все доходы, полученные вами незаконно». Кто-то может не согласиться с Пирро по этому поводу. И с Сью Дж. Бай по поводу финансирования программ по созданию оружия. В последние годы сотни миллионов долларов в криптовалюте были направлены на «социально приемлемые» военные инициативы в Украине, поддерживаемые США, в том числе на «смертоносное оборудование».

Эллиптические данные о расходах правительства Украины на криптовалюту с 2022 года. Источник: Elliptic.

Миллиарды фиатной валюты были отправлены израильским военным, в то время как жители Газы гибнут и изгоняются из своих домов, в то время как президент США, поддерживающий этот бюджет, выпускает мем-монеты, которые, по его мнению, должны влиять на ситуацию. Как бы то ни было, это запутанная ситуация, в которой «законное» использование криптовалют, похоже, больше зависит от власти и геополитического положения пользователя, чем от этики. Ничто из этого не оправдывает предполагаемый северокорейский террор. Тем не менее, в пресс-релизе Министерства юстиции говорится: «Сегодняшняя конфискация последовала за объявлением Министерством юстиции о двух федеральных обвинениях в адрес Сима по подозрению в сговоре (1) с северокорейскими ИТ-специалистами с целью получения дохода за счёт незаконной занятости в компаниях в Соединённых Штатах и за рубежом; и (2) с торговцами криптовалютой, которые использовали украденные средства для покупки товаров для Северной Кореи».

Источник