МВД раскрыло схему кражи денег под видом обучения криптотрейдингу. Детали

Мошенники из иностранных кол-центров представляются «экспертами» по криптовалютам и в ходе многоэтапной аферы получают доступ к активам жертвы

МВД России предупредило о мошеннической схеме, замаскированной под обучение торговле криптовалютами. Схему реализуют иностранные кол-центры, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. Злоумышленники представляются «экспертами», устанавливают доверительный контакт и убеждают жертву внести средства на биржу.

Они действуют поэтапно: сначала проводят «разведку», оценивая финансовую грамотность клиента, и втираются в доверие, делая акцент на «совместной выгоде». Затем мошенники психологически обрабатывают жертву, создавая видимость востребованности и успешности, но вместе с тем и готовности поддержать новичка.

Ему предлагают зарегистрироваться на крупных криптобиржах якобы для «практики». В посте упоминаются Binance, Bybit и Huobi (HTX). Затем жертву уговаривают пополнить счет, обещая быстрый и гарантированный доход. На начальном этапе могут даже показать символическую «прибыль» в несколько долларов, чтобы мотивировать к дальнейшим вложениям.

rbc.group

На следующем этапе мошенники «объясняют торговую стратегию». Как правило, мошенник описывает псевдоарбитражные операции между различными криптобиржами, якобы осуществляемые с помощью неких «нейросетевых ботов», и манипуляции курсами через обменные пункты. Как отмечают в МВД, упоминание реальных сервисов, таких как BestChange, служит попыткой придать афере видимость легитимности, хотя сама описанная схема не имеет экономического смысла.

По данным ведомства, ключевым этапом становится «разгон» депозита. В ряде случаев пострадавшим рекомендуют взять кредит на $300–400.

«Для укрепления доверия и стимулирования вложений мошенник может сначала продемонстрировать небольшую прибыль, после чего активно настаивает на пополнении счета для получения более значимого дохода».

Затем следует кража активов: мошенники устанавливают контроль над действиями жертвы в ее же аккаунте, и под видом проведения прибыльной сделки средства перенаправляются на подконтрольные «коучам» кошельки. В сообщении отмечается, что в этой схеме злоумышленники эксплуатирует естественное желание жертвы получить быстрый и пассивный доход.

В середине мая судья Верховного суда Евгений Рудаков рассказал, что большинство преступлений с криптовалютами в России совершается с помощью обмана. Чаще всего, по его данным, криптовалюту похищают под видом обменных или инвестиционных услуг.

Источник