На фоне борьбы с мошенничеством вновь вспомнили о рекордном изъятии 127 271 BTC Министерством юстиции США

Дело о конфискации рекордного количества биткойнов, возбужденное Министерством юстиции США, вновь привлекло внимание к глобальным мошенническим сетям, связанным с криптовалютным мошенничеством, незаконным оборотом и организованной преступностью. Власти добивались конфискации 127 271 $BTC на сумму около 15 миллиардов долларов.

Key Takeaways

• Основные выводы:
• Власти добивались конфискации 127 271 $BTC в деле, связанном с гражданином Камбоджи Чэнь Чжи.
• Федеральные следователи установили связь между криптовалютными мошенничествами и сетями, занимающимися незаконным оборотом, отмыванием денег и организованной преступностью.
• Действия Министерства юстиции и ФБР свидетельствуют о более широком давлении на мошеннические схемы, действующие в Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

Рекордное дело по биткойнам вновь привлекло внимание к глобальным мошенническим сетям

Рекордное дело о конфискации биткойнов, возбужденное Министерством юстиции США (DOJ), вновь оказалось в центре внимания после появления новых сообщений о глобальных мерах по пресечению деятельности мошеннических группировок. О данном деле впервые было объявлено Министерством юстиции 14 октября 2025 года, когда прокуроры обнародовали уголовные обвинения против гражданина Камбоджи Чэнь Чжи и связанный с ними гражданский иск о конфискации.

Министерство юстиции сообщило, что Чен, также известный как Винсент, основал и возглавлял Prince Holding Group, конгломерат с головным офисом в Камбодже. Прокуроры предъявили ему в Бруклине обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. DOJ также подало гражданский иск о конфискации примерно 127 271 $BTC, стоимость которых на тот момент составляла около 15 миллиардов долларов, находящихся под арестом в США.

DOJ отметило:

«Этот иск является крупнейшим делом о конфискации в истории Министерства юстиции».

Демократическая благотворительная армия каренов (DKBA) — это вооруженное ополчение в Мьянме, которое, как утверждается, имеет связи с китайской организованной преступностью. Власти США ввели санкции против этой группы в связи с предыдущими крупномасштабными мошенническими операциями и связали ее с транснациональной преступной деятельностью. ФБР сообщило, что операция «Хаочен» была направлена против мошеннического комплекса «Тай Чанг» в контролируемом DKBA городе Кьяукхат в Мьянме. Расследование было сосредоточено на предполагаемых операторах мошеннических центров и финансовых сетях, связанных с комплексами, которые нацелены на жертв в США. Бюро сообщило, что конфисковало около 30 миллионов долларов, связанных с «Тай Чанг» и связанными с ним мошенническими комплексами.

Репрессивные меры ФБР сигнализируют о новом давлении на глобальные мошеннические сети

Операция «Blackout» стала частью комплексной кампании ФБР против мошеннических комплексов в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. По данным ФБР, в ходе этой операции были объединены расследования, направленные против мошенничества с криптовалютами, торговли людьми, отмывания денег и сетей организованной преступности, обвиняемых в нанесении ущерба американцам. Операция объединила несколько расследований, включая действия против группировок в Камбодже, Мьянме, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это дело подчеркивает все более глобальный характер сетей мошенничества, использующих криптовалюту.

Расследование также продемонстрировало растущее сотрудничество между правоохранительными органами и поставщиками технологий. ФБР сотрудничало с компанией Starlink, которая предоставила информацию о геолокации, которая помогла идентифицировать терминалы, предположительно поддерживающие мошеннические операции в Мьянме. Благодаря этим усилиям Starlink заблокировала более 7 000 терминалов. Бюро также упомянуло операцию «Level Up» — инициативу по защите жертв, созданную ФБР и Секретной службой США для выявления и уведомления жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. В рамках этой программы было уведомлено 8 935 потенциальных жертв мошенничества, что позволило предотвратить убытки на сумму около 562,7 млн долларов.

Директор ФБР Каш Патель заявил:

«Мы помогли освободить почти 2000 работников, ставших жертвами торговли людьми, пресекли мошенничество в мошеннических центрах на сумму более 8 млрд долларов и арестовали почти 300 человек».

Дело о конфискации также отражает более широкие усилия Министерства юстиции по ликвидации сетей мошеннических комплексов, действующих в Юго-Восточной Азии. В рамках отдельной операции, объявленной в апреле, оперативная группа Министерства юстиции по борьбе с мошенническими центрами предъявила обвинения двум гражданам Китая, закрыла канал Telegram, использовавшийся для вербовки работников в мошеннические центры, и взяла под контроль 503 мошеннических инвестиционных веб-сайта. В рамках этой инициативы, которая координирует расследования, судебные преследования, арест активов и меры по защите жертв, также было арестовано более 700 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно связанной с отмыванием денег мошенническими центрами.

Источник