Нацполиция ликвидировала псевдобиржу с колл-центром в Киеве

• Колл-центр в Киеве организовал фейковую финансовую платформу для европейцев.
• Среди более 30 пострадавших в ЕС пятеро потеряли 8,2 млн грн.
• Правоохранители разоблачили псевдотрейдинговый сервис и изъяли, в частности, более $1,4 млн.

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении участникам организованной преступной группы, которая создала псевдотрейдинговые платформы и присваивала средства граждан Евросоюза под видом инвестиций в фондовый рынок, криптовалюты и акции «перспективных» компаний.

По данным следствия, среди потерпевших — более 30 иностранных граждан, а только пятеро из них «инвестировали» в криптовалюты 8,2 млн грн.

Преступная группа создала фейковые площадки для онлайн-торговли, где демонстрировали «успешные» результаты инвестиций.

Полиция отметила, что фигуранты «развернули “торги” на фондовом рынке, привлекая новых участников большими прибылями».

Ключевую роль играл колл-центр в Киеве на 20 рабочих мест. Руководитель и двое пособников “организовали в Киеве колл-центр, работники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюты и ценные бумаги».

Менеджеры VIP-клиентов через удаленный доступ устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры инвесторов. С его помощью злоумышленники «фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивные прибыли».

Поступления переводили на криптокошельки и «обналичивали их через обменные пункты на территории г. Киева».

Во время спецоперации провели 21 обыск, в частности в офисе колл-центра, автомобилях и квартирах фигурантов.

Правоохранители изъяли «более $1,4 млн, более 5,8 млн гривен и 17 000 евро наличными, добытых преступным путем», а также технику, записи и носители информации.

Дело расследуется по ч. 5 ст. 190 УКУ. Трем участникам группы сообщено о подозрении, полиция просит суд взять их под стражу.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, что этот случай — очередной в череде разоблачений криминальных схем, связанных с криптовалютами. В частности:

• в мае 2023 года Нацполиция и ФБР ликвидировали сеть из девяти нелицензированных бирж, которые отмывали средства;
• в марте 2024 года полиция задержала группу, которая незаконно переправляла мужчин за границу, принимая оплату в криптоактивах;
• в июне Киевская прокуратура разоблачила схему, где мошенники выдавали себя за разработчиков криптоактивов и выманивали деньги у граждан ЕС. Убытки оценили в «несколько миллионов гривен»;
• в октябре 2025 года в Хмельницкой области обнаружили схему с созданием фейковой криптовалюты, которую рекламировали в Telegram; пострадали инвесторы из Европы и Ближнего Востока;
• позже житель Тернополя потерял более $28 000, когда «аналитик» от имени фейковой инвестплатформы выманил переводы и заблокировал доступ к аккаунту.

Источник