Индия ужесточит требования к регистрации пользователей на криптобиржах

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) ужесточит правила регистрации пользователей и прохождение процедуры идентификации клиентов (KYC) на криптоплатформах с целью соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML).

Согласно новому руководству FIU, пользователи регулируемых криптобирж будут обязаны подтверждать свою личность с помощью селфи в режиме реального времени. Эти селфи предлагается проверять с помощью программного обеспечения, отслеживающего движения глаз и головы, чтобы предотвратить использование созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) дипфейков. Биржи будут обязаны собирать данные о геолокации своих клиентов и их IP-адреса, а также отмечать время создания учетной записи.

Кроме того, площадкам придется проверять банковский счет пользователей, совершая с ним небольшую тестовую транзакцию. Клиентам криптобирж потребуется предоставить удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом, а затем подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

На прошлой неделе индийские налоговики обсудили с парламентариями налогообложение криптовалют. Департамент подоходного налога Индии (ITD) утверждает, что децентрализованные финансовые платформы и сохраняющие анонимность криптокошельки усложняют сбор налогов с трейдеров.

В октябре FIU потребовало заблокировать доступ местных жителей к 25 поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VASP) за несоблюдение правил AML, ведение деятельности без лицензии и непредоставление отчетности о подозрительных транзакциях.

Источник