OFAC ввело санкции против двух криптобирж в Великобритании

• OFAC ввело санкции против Zedcex и Zedxion.
• Это криптобиржи, связанные с Бабаком Занджани, предпринимателем из Ирана.
• Власти США считают, что через площадки проходили финансовые потоки для КСИР.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США ввело санкции против ряда граждан Ирана, а также двух криптобирж — Zedcex и Zedxion. Последним вменяют нарушение санкций.

Согласно официальному релизу, платформы обрабатывали средства, поступающие на криптовалютные кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Обе биржи зарегистрированы в Великобритании.

Одна только Zedcex с момента выхода на рынок в августе 2022 года обработала в общей сложности платежей на $94 млрд. Какая доля от этого приходится на кошельки, связанные с КСИР, не уточняется.

Это первый случай, когда OFAC ввело санкции против криптобирж за деятельность в финансовом секторе Ирана. Под ограничения также попал местный бизнесмен Бабак Занджани.

По данным властей, он связан с биржами, а также чиновниками в Иране. В частности, на момент регистрации Zedxion в 2021 году именно Занджани фигурировал в качестве CEO.

Также OFAC ввело ограничения против ряда граждан Ирана, включая министра внутренних дел Эскандара Момени.

Это совпало с обострением ситуации в американо-иранских отношениях. В частности, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военного вмешательства и удара по предполагаемым ядерным объектам страны, сообщает The New York Times. Политик настаивает на подписании новой «ядерной сделки».

Ранее мы освещали отчет экспертов о том, что центробанк Ирана приобрел 500 млн USDT для поддержания риала и обхода санкций при международной торговле.

Источник