Основателя Prince Group экстрадировали в Китай по обвинению в отмывании $4 млрд в криптовалютах

Власти Камбоджи арестовали основателя и председателя Prince Holding Group Чена Чжи (Chen Zhi) и экстрадировали его в Китай по запросу китайских властей. Министерство общественной безопасности Китая обвиняет предпринимателя в организации трансграничной сети азартных игр и мошенничества, включая управление казино, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и сокрытие преступных доходов.

Криптоимперия на миллиарды долларов

Анализ блокчейн-платформы Chainalysis показал, что Чен Чжи контролировал криптовалютные кошельки, через которые за два с половиной года прошло более $1,77 млрд в биткоинах. Основная часть средств поступала от мошеннических схем, включая «свиной убой» (pig butchering) — обманные инвестиции в криптовалюту, где жертв заманивают обещаниями быстрой прибыли.

Общий объем отмытых средств через связанные с Ченом Чжи сети, включая Huione Group, превысил $4 млрд незаконных криптоактивов с августа 2021 по январь 2025 года. Прокуроры США отмечают, что обвиняемый хвастался ежедневным доходом от этих схем в $30 млн.

Лагеря принудительного труда

Prince Group обвиняется в эксплуатации рабочих в принудительных трудовых лагерях в Камбодже. Людей удерживали против воли в комплексах, окруженных стенами и колючей проволокой, принуждая участвовать в мошеннических криптосхемах под угрозой насилия.

Чен Чжи напрямую управлял этими лагерями, вел записи о прибылях и схемах, а также владел изображениями пыток и избиений. Он отдавал приказы о насилии над «проблемными» работниками, заставляя их обманывать жертв по всему миру через тысячи аккаунтов в соцсетях и «телефонные фермы».

Крупнейшая конфискация в истории США

В октябре 2025 года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Чена Чжи в сговоре с целью мошенничества с использованием средств связи и отмывания денег. Власти конфисковали около 127 271 биткоин на сумму примерно $15 млрд — это стало крупнейшей конфискацией в истории ведомства.

Средства хранились в криптокошельках, ключи от которых были у Чена Чжи. Отмывание денег велось через техники «распыления» и «воронки», где криптовалюта разбивалась на множество адресов и затем консолидировалась для сокрытия происхождения.

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обозначило дополнительные адреса, связанные с Ченом Чжи и Prince Group, с балансом более $780 млн. Камбоджийское Министерство внутренних дел подтвердило, что обвиняемый лишен камбоджийского гражданства в связи с выдвинутыми обвинениями.

Арест и экстрадиция одного из крупнейших фигурантов в сфере криптомошенничества демонстрируют усиление международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Конфискованные активы на миллиарды долларов подчеркивают масштабы ущерба, который могут наносить организованные криптопреступные сети.

Мнение ИИ

С точки зрения машинного анализа данных дело Prince Group демонстрирует эволюцию правоохранительных методов в криптосфере. Анализ блокчейна превратился из экспериментальной технологии в мощный инструмент расследований — способность отследить $4 млрд через множество адресов была невозможна еще пять лет назад. Chainalysis и аналогичные платформы создали новую реальность: криптовалюты перестали быть анонимными для серьезных расследований.

История знает похожие случаи трансграничного мошенничества — от схем Понци 1920-х до современных телефонных центров в Нигерии, но масштаб Prince Group уникален. Комбинация принудительного труда, криптотехнологий и международных юрисдикций создала модель, которая может стать шаблоном для будущих расследований.

Источник