Полиция Сингапура и криптобиржи объединились, чтобы заблокировать убытки от мошенничества на сумму $4,2 млн

Полиция Сингапура предотвратила возможные убытки более 4,2 миллиона долларов в ходе криптомошеннической операции с крупными биржами цифровых активов. Центр по борьбе с мошенничеством и отдел киберрасследований провели операцию с 16 апреля по 31 мая 2026 года.

Согласно отчету, правоохранительные органы и криптобиржи провели вторую совместную операцию. Её акцент сделан на предотвращении пересылки подозреваемыми жертвами средств мошенникам.

Биржи ужесточают борьбу с криптомошенничеством

В операции приняли участие Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit. Эти платформы предоставляли данные о клиентах, которые быстро связывали офицеров с потенциальными жертвами.

Полиция использовала инструменты анализа блокчейна от Chainalysis и TRM Labs во время борьбы с крипто-мошенничеством . Эти инструменты помогали следователям отслеживать подозрительные транзакции и выявлять жертв по нескольким видам мошенничества.

Среди дел были мошенничество с подделкой государственных чиновников, инвестиционные мошенничества, мошенничества с работой и мошенничество с любовью. Офицеры использовали данные для вмешательства до того, как потери увеличились.

В ходе операции было проведено более 145 целенаправленных вмешательств. Полиция связалась с потенциальными жертвами по телефону и лично, чтобы предупредить их до перевода средств.

Обмены сыграли прямую роль в реакции. Их своевременная поддержка позволила офицерам достучаться до людей, которые, казалось, рисковали потерять деньги.

Власти заявили, что результат показал ценность государственно-частного сотрудничества. Они отметили, что методы мошенничества становятся всё более сложными и требуют более быстрой координации между полицией и отраслевыми партнёрами.

Полиция Сингапура заявила, что продолжит сотрудничество с криптобиржами и другими частными партнёрами. Агентство добавило, что проактивные и ориентированные на разведку операции остаются центральными для предотвращения киберпреступлений.

Сингапур расширяет борьбу с цифровой преступностью

Более широкая кампания по обеспечению соблюдения также включает создание нового подразделения Киберкомандования. Сингапур объявил о создании подразделения в мае 2026 года, и его работа запланирована на июль.

Подразделение будет заниматься расследованиями киберпреступлений, нарушением мошенничества и отслеживанием преступлений, связанных с криптовалютой. Её создание демонстрирует усилия Сингапура по усилению реакции на онлайн-финансовую преступность.

Город-государство также предприняло меры против корпоративных злоупотреблений в криптоиндустрии. Прокуроры предъявили обвинение Чжу Цзюньтао, бывшему генеральному директору обанкротившегося криптокредитора Hodlnaut.

Обвинение было связано с предполагаемыми ложными раскрытиями, связанными с обрушением экосистемы Terra в 2022 году. Это дело отдельно от последней крипто-мошеннической операции.

Однако полиция подтвердила, что операция по борьбе с мошенничеством была официально опубликована 2 июня 2026 года. Власти заявили, что аналитика блокчейна и координация обменов в реальном времени помогли выявлять подозреваемые мошенничества до того, как убытки увеличились.

Связанно: Zcash временно приостановлен, несмотря на рост использования защищённой приватности

Источник